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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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浦发银行(600000)公告正文

浦发银行:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-04-25
股票简称:浦发银行 股票代码:600000
证券代码:600000            证券简称:浦发银行          公告编号:2019-22
优先股代码:360003     360008               优先股简称:浦发优 1、浦发优 2


                上海浦东发展银行股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 24 日

(二)      股东大会召开的地点:上海市莲花路 1688 号

(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             15,756,174,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                53.6799



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议
由公司董事长高国富主持。



(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、
   张鸣董事出席本次会议,其余董事因公务无法亲自出席;
2、公司在任监事 9 人,出席 3 人,孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议,
   其余监事因公务无法亲自出席;
3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

       A股     15,752,579,592     99.9772 3,055,472         0.0194   539,024       0.0034




2、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

       A股     15,752,579,592     99.9772 3,055,472         0.0194   539,024       0.0034




3、 议案名称:公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

       A股     15,752,347,001     99.9757 3,418,063         0.0217   409,024       0.0026
4、 议案名称:公司 2018 年度利润分配的预案

   审议结果:通过
公司 2018 年度利润分配方案如下:
(1)按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积,共计 160.88 亿元;
(2)以 2018 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数,向全体股东每 10 股
派送现金股利 3.5 元人民币(含税),合计分配现金股利人民币 102.73 亿元。
上述方案执行后,结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要
求,留做补充资本。
表决情况:
  股东类型                  同意                        反对                        弃权

                     票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数      比例(%)

    A股       15,753,398,794       99.9824     2,763,169        0.0175       12,125        0.0001




5、 议案名称:公司 2019 年度选聘会计师事务所的议案


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                        反对                        弃权

                    票数           比例(%)     票数      比例(%)         票数      比例(%)

    A股       15,749,532,461       99.9578     2,701,829       0.0171      3,939,798       0.0251




6、 议案名称:公司关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                        反对                        弃权

                     票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数      比例(%)

    A股       15,752,926,670       99.9794 2,980,232            0.0189      267,186        0.0017
7、 议案名称:公司关于选举董事的议案


   7.01、董事候选人管蔚


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数      比例(%)

    A股      15,752,186,639       99.9747     2,756,823       0.0175   1,230,626       0.0078




   7.02、独立董事候选人蔡洪平


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数      比例(%)

    A股      15,751,963,230       99.9733     2,980,232       0.0189   1,230,626       0.0078




8、 议案名称:公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数      比例(%)

    A股      15,744,096,587       99.9233     5,749,717       0.0365   6,327,784       0.0402




9、 议案名称:公司关于前次募集资金使用情况的议案


   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                  同意                         反对                     弃权

                      票数            比例(%)    票数         比例(%)   票数        比例(%)

       A股       15,753,279,964       99.9816 2,484,130          0.0158     409,994       0.0026




10、     议案名称:公司关于三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案


   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                  同意                         反对                     弃权

                      票数            比例(%)    票数         比例(%)   票数        比例(%)

       A股       15,752,750,984       99.9783 3,209,823          0.0204     213,281       0.0013




(二)     现金分红分段表决情况

                          同意                           反对                      弃权
                   票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)
持股 5%以上
               11,666,215,495       100.0000             0       0.0000            0      0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                2,634,831,946       100.0000             0       0.0000            0      0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                1,347,893,678        99.7945   2,763,169         0.2046     12,125        0.0009
普通股股东
其中:市值
50 万以下普           207,225        73.3815      63,044        22.3248     12,125        4.2937
通股股东
市值 50 万以
上普通股股      1,347,686,453        99.8000   2,700,125         0.2000            0      0.0000

(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称                 同意                     反对                     弃权
序号                      票数          比例(%)     票数       比例       票数      比例(%)
                                                                 (%)
4      审 议 公 司
       2018 年度利
                      1,709,109,529     99.8379     2,763,169    0.1614     12,125        0.0007
       润分配的预
       案
5      审 议 公 司
       2019 年度选
                      1,705,243,196     99.6120     2,701,829    0.1578   3,939,798       0.2302
       聘会计师事
       务所的议案
6      审议公司关
       于修订《公司   1,708,637,405     99.8103     2,980,232    0.1741     267,186       0.0156
       章程》的议案
7.01   董事候选人
                      1,707,897,374     99.7671     2,756,823    0.1610   1,230,626       0.0719
       管蔚
7.02   独立董事候
                      1,707,673,965     99.7540     2,980,232    0.1741   1,230,626       0.0719
       选人蔡洪平
8      审 议 公 司
       2018 年度高
                      1,699,807,322     99.2945     5,749,717    0.3359   6,327,784       0.3696
       级管理人员
       薪酬的议案
9      审议公司关
       于前次募集
       资金使用情     1,708,990,699     99.8309     2,484,130    0.1451     409,994       0.0240
       况报告的议
       案
10     审议公司关
       于三年股东
       回 报 规 划    1,708,461,719     99.8000     3,209,823    0.1875     213,281       0.0125
       (2019-2021
       年)的议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上,表决通过。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市联合律师事务所

律师:汪丰、王皓、徐新宇

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜
均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合
法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。



                                        上海浦东发展银行股份有限公司
                                                    2019 年 4 月 24 日
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