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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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浦发银行(600000)公告正文

浦发银行:第六届董事会第四十八次会议决议公告

公告日期 2019-08-24
股票简称:浦发银行 股票代码:600000
公告编号:临2019-041
证券代码:600000                             证券简称:浦发银行
优先股代码:360003     360008                优先股简称:浦发优1   浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十
八次会议以实体会议的形式于 2019 年 8 月 22 日在上海召开,会议通知及会议文
件于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 名,出席会议董
事 10 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持,公司监事、高
级管理人员列席会议。

    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于 2019 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意:10 票    弃权:0 票   反对:0 票

    2、《公司关于修订<2016-2020 年发展战略规划>的议案》
    同意:10 票    弃权:0 票   反对:0 票

    3、《公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

    同意按照下列条款及条件发行无固定期限资本债券:

    (1)债券期限:存续期与发行人持续经营存续期一致;

    (2)发行金额:不超过等值人民币 500 亿元;

    (3)发行市场:择机选择境内外市场;

    (4)资金用途:补充其他一级资本;

    (5)赎回选择权:发行人自发行之日起 5 年后,有权于每年付息日(含发行

                                      1
之日后第 5 年付息日)全部或部分赎回本次债券;

    (6)损失吸收:减记或转股。

    (7)相关授权:提请在股东大会批准并授权董事会后,由董事会授权高级管
理层根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况,决定发行的市场、
时机、币种、金额、利率类型、发行方式;同时根据监管机构要求和监管规则的
变动对债券条款设计进行适应性调整。

    (8)决议有效期:自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

    同意提交公司股东大会审议。
    同意:10 票   弃权:0 票   反对:0 票

    4、《公司关于对浦发硅谷银行增资的议案》

    同意在未来五年内对浦发硅谷银行增资等值 5 亿元人民币,并授权高级管理
层完成增资的相关事宜。
    同意:7 票    弃权:0 票   反对:0 票     回避表决:3 票
    (注:公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决)

    5、《公司关于<资本管理办法最终版总体实施方案>的议案》
    同意:10 票   弃权:0 票   反对:0 票

    6、《公司关于修订<市场风险压力测试方案>的议案》
    同意:10 票   弃权:0 票   反对:0 票

    7、《公司关于授信企业重组方案的议案》
    同意:10 票   弃权:0 票   反对:0 票


    特此公告。




                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日



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