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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:独立董事关于公司对外担保等事项的专项说明和独立意见

公告日期 2019-03-30
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
               东风汽车股份有限公司独立董事
       关于公司对外担保等事项的专项说明和独立意见

    我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事,根据《上海证券交易

所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》及《公司章程》相关规章制度的要求,就公司对

外担保、关联交易等事项发表如下说明及独立意见:

    一、 公司 2018 年度对外担保情况的专项说明

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,我们本着认

真负责的态度对东风汽车股份有限公司截止 2018 年度报告期末对外担

保情况进行了认真的核查,现将有关情况说明并发表独立意见如下:

    公司能够严格按照法规要求,认真执行相关法规及《公司章程》中

有关对外担保的规定,规范对外担保行为,严格控制对外担保风险。2018

年度公司不存在对外担保情形。

    二、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018

年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 553,848,577.24 元,

母公司 2018 年度实现净利润 499,693,893.73 元,母公司累计可供分配

利润 3,233,548,466.39 元。公司拟按 2018 年末总股本 20 亿股为基数

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.833 元(含税),合计派发现金股利
                                                               1
16,660 万元。本次拟分配现金红利占 2018 年度合并财务报表中归属于

母公司所有者净利润的 30.08%。

    我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况,对公司正常生

产经营和持续健康发展无不利影响,同意该利润分配预案。

    三、关于公司关联交易的独立意见

    经本人仔细审阅,同意公司《关于 T17 车型新增及改制模具、检具

采购的关联交易议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。上

述交易定价原则和定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特

别是中、小股东利益的情形。议案表决程序和表决结果符合相关规定,

关联董事回避了表决。

    四、关于更换公司部分董事的独立意见

    1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

    2、候选人任职资格合法,未发现有违反《公司法》第 146 条规定

的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

    3、同意提名樊启才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。




     独立董事: 侯世国、张志宏、李克强

                                               2019年3月28日




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