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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:第五届监事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-03-30
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
证券代码:600006          证券简称:东风汽车        公告编号:临 2019——008



                      东风汽车股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     东风汽车股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 28
日在武汉召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以邮件的方式通知了全
体监事。应出席本次会议的监事 3 人,其中:亲自出席会议的监事 2 人,
胡卫东监事因工作原因无法亲自出席此次会议,委托何伟监事出席会议并
代行监事权利。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     会议由监事会主席何伟先生主持,审议并通过了如下议案:

     一、《公司 2018 年度监事会工作报告》

     表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

     该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     二、《公司 2018 年度财务决算报告》

     表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

     三、公司 2018 年度资产减值准备计提的议案

     公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,符合《企业会计准

则》及公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值

准备。

     表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
                                                                               1
    四、 公司 2019 年度经营计划

    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

   五、公司 2018 年年度报告全文及摘要

   根据年报准则的要求,我们作为东风汽车股份有限公司监事,本着认

真负责的态度,对公司 2018 年年度报告进行了核查。我们认为公司 2018

年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,

报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

   表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

   六、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

   表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

   七、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

   表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

    特此公告。




                                        东风汽车股份有限公司监事会

                                                 2019 年 3 月 30 日




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