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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

公告日期 2019-04-13
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
证券代码:600006            证券简称:东风汽车      公告编号:2019--015


                     东风汽车股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

    2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 4 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         A股         600006         东风汽车          2019/4/12




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人:东风汽车有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有 60.10%股
份的股东东风汽车有限公司,在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
公告。


3. 临时提案的具体内容


    公司第五届董事会董事 Ashwani Gupta(阿施瓦尼古普塔)由于工作变动不
再担董事职务,东风汽车有限公司推荐 Francois Bailly(弗朗索瓦拜伊)为公
司第五届董事会非独立董事候选人,并提议将本项提案提交公司 2018 年年度股
东大会审议。公司独立董事对于本项提案出具了独立意见,同意提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    由于增加了本项临时提案,《关于更换公司部分董事的议案》将采用累积投
票的方式表决。


三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事
       项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 4 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司 105
会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 22 日
                  至 2019 年 4 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司《2018 年度董事会工作报告》                       √
2       公司《2018 年度监事会工作报告》                       √
3       公司《2018 年度财务决算报告》                         √
4       公司《2018 年度利润分配预案》                         √
5       公司《2018 年年度报告全文及摘要》                     √
6       关于续聘 2019 年度审计机构的议案                      √
7       关于公司 2019 年度日常关联交易的议案                  √
8       关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案              √
累积投票议案
9.00    关于更换公司部分董事的议案                     应选董事(2)人
9.01    樊启才                                               √
9.02    Francois Bailly(弗朗索瓦拜伊)                        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 2 项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,议案 1、3、
4、5、6、7、8、9.01 已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,请见公
司于 2019 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证
券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届监事会第十二次会议决议公告》
和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:第 4、7、9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7
   应回避表决的关联股东名称:东风汽车有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

    特此公告。


                                             东风汽车股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 13 日
     报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1:授权委托书


                          授权委托书

东风汽车股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号             非累积投票议案名称             同意   反对     弃权

 1      公司《2018 年度董事会工作报告》

 2      公司《2018 年度监事会工作报告》

 3      公司《2018 年度财务决算报告》

 4      公司《2018 年度利润分配预案》

 5      公司《2018 年年度报告全文及摘要》

 6      关于续聘 2019 年度审计机构的议案

 7      关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

 8      关于修改《公司章程》及相关议事规则的
        议案



       序号              累积投票议案名称              投票数

9.00             关于更换公司部分董事的议案
9.01           樊启才
9.02           Francois Bailly(弗朗索瓦拜伊)



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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