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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:关于参与投资设立新能源产业基金的公告

公告日期 2019-06-22
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
证券代码:600006           证券简称:东风汽车          编号:临 2019-025


                   东风汽车股份有限公司
        关于参与投资设立新能源产业基金的公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



 拟投资标的名称:襄阳东风汉江新能源汽车供应链基金合伙企业

   (有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记名称为准,以下

   简称“东风汉江基金”或“基金”)。

 投资金额:基金总规模为 12 亿元,首期规模 6 亿元。公司认缴

   比例为 49.5%,认缴投资总额为人民币 5.94 亿元,其中首期投资

   额为人民币 2.97 亿元,后期依据子基金设立情况分期出资。

 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

 本次交易无需提交公司股东大会审议。

 该基金尚处于组建期,尚未完成工商登记注册、未在基金业协会

   备案,是否能顺利登记、备案存在不确定性。

 在基金组建以及后期运作过程中,存在合伙人由于主客观因素导

   致出资不到位、退伙等风险因素。

 由于部分子基金的部分合伙人(社会资金)尚未确定,子基金可

   能不能全部按预计成立,东风汉江基金存在部分投资不能按计划

   实现的风险。
    一、交易概述

    为了响应国家节能减排、绿色环保出行的号召,提升公司新能源

汽车销量,降低公司新能源汽车应收账款,改善公司现金流,公司拟

以自有资金人民币 5.94 亿元(其中首期投资额为人民币 2.97 亿元,

后期依据子基金设立情况分期出资)与北京瑞和信业投资有限公司

(以下简称“北京瑞和”)、汉江投资控股有限公司(以下简称“汉江

控股”)共同设立东风汉江基金,本公司为有限合伙人。

    2019 年 6 月 21 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议

通过了《关于参与投资设立新能源产业基金的议案》,同意此投资事

项,同时授权公司经营层办理与此投资相关的所有后续事项,并签署

与此投资相关的需要本公司签署的所有文件。截至本公告披露日,基

金合伙协议尚未签署。

    本次交易无需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。



    二、合作方基本情况

    (一)基金普通合伙人

    名称:北京瑞和信业投资有限公司

    统一社会信用代码:91110105663701692R

    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所:北京市朝阳区亮马河南路 14 号 3 幢 1 单元 3 层 031 号

    法定代表人:简宁
    注册资本:1777.8 万元人民币

    成立日期: 2007 年 07 月 04 日

    经营范围:投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不

得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品

交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收

益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    北京瑞和 2018 年经审计的资产总额 4,339 万元、资产净额 1,022

万元、营业收入 17 万元。

    北京瑞和为东风汉江基金执行事务合伙人,也是基金管理人。



    (二)基金有限合伙人

    名称:汉江投资控股有限公司

    统一社会信用代码:91420600343382768D

    类型:有限责任公司(国有控股)

    住所:襄阳市襄城区檀溪路 152 号南山宾馆

    法定代表人:刘树成

    注册资本:220,000 万元人民币

    成立日期: 2015 年 06 月 03 日

    经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务;
投资管理;运营市政府授权范围的国有资产;法律、行政法规、国务

院决定允许经营并未规定许可的,由企业自主选择经营项目开展经营。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     汉江控股的主要职责是管理汉江产业基金(襄阳市政府股权引导

基金),通过与社会资本及地方政府性资金合作设立股权投资基金子

基金。

     汉江控股的主要股东为襄阳市人民政府国有资产监督管理委员

会持股比例 90.9%、国开发展基金有限公司持股比例 9.1%。

     汉江控股 2018 年经审计的资产总额 35.5 亿元、资产净额 28.3

亿元、营业收入 2,142 万元。



     三、拟设立基金的基本情况

     1、基金名称:襄阳东风汉江新能源汽车供应链基金合伙企业(有

限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记名称为准)

     2、基金注册地:襄阳市

     3、基金规模:12 亿元人民币

     4、基金类型:有限合伙企业

     5、出资进度:拟首期出资 6 亿元,后期依据子基金设立情况分

期出资。

     6、出资方式比例:

                                    认缴出资额   认缴比例   首期出资   首期出资
合伙人名称       类型    出资方式
                                     (万元)     (%)     额(万元) 比例(%)
北京瑞和信业投资有限公
                         普通合伙人   货币    1200       1       600       1
  司(基金管理人)

 汉江投资控股有限公司    有限合伙人   货币   59400     49.5    29700     49.5

 东风汽车股份有限公司    有限合伙人   货币   59400     49.5    29700     49.5

           7、基金经营期限:原则上不超过 5 年(自基金注册登记之日起,

      前两年为基金投资期, 后三年为基金回收期,回收期内基金不得再进

      行对外投资)。经基金管理人提议并经全体合伙人同意,可以延长经

      营期限,但基金累计存续期限不得超过 10 年。



           四、拟设立基金的管理模式

          1、决策机制
          基金管理人设立投资决策委员会。投资决策委员会将根据合伙协
      议获得对基金相关投资和退出决策的最终决策权,授权期限与基金存
      续期限相同。
          投资决策委员会由 5 名委员组成,其成员由基金管理人推荐 3 名,
      汉江控股推荐 1 名,本公司推荐 1 名,经全体合伙人同意后生效。投
      资决策委员会对子基金设立方案进行评审,并形成会议决议,会议决
      议需经投资决策委员 2/3 以上表决通过方为有效。
           2、利润分配安排
           2.1 利润分配顺序
           基金存续期内经合伙人一致同意进行分配的,每一笔可分配收入
      按“先回本后分利”的原则依照如下顺序进行分配:
           (1)按照实际出资比例先行分配有限合伙人的本金,普通合伙
      人最后分配;
           (2)各出资方回本后,如有余额,再分配收益。
    2.2 可分配资金的分配方案由本基金投资决策委员会及有关机构
按约定的议事规则制定并交由基金合伙人会议通过。
    2.3 经营亏损承担
    基金清算时如果出现亏损,首先由基金管理人以其对基金的实缴
出资额弥补亏损,剩余部分由其它合伙人以其实缴额为限按其出资比
例承担。


    五、拟设立基金的投资模式
    1、投资领域:面向新能源汽车产业领域,针对东风新能源汽车

销售端,重点支持东风新能源汽车的运营项目。

    2、投资方式:出资参与设立子基金,通过子基金对外投资。子

基金由各新能源汽车运营公司根据各自的采购计划单独发起成立,一

家新能源汽车运营公司对应设立一只子基金。根据投资方案,东风汉

江基金对子基金投资比例原则上不超过 40%(经基金全体出资人一致

同意,可根据拟投子基金具体情况确定其投资比例),其他合伙人包

括新能源汽车运营公司、社会资金及子基金管理人,合计出资不低于

60%。

    3、盈利模式:东风汉江基金参股的子基金专项用于投资东风新

能源汽车项目公司。东风新能源汽车项目公司根据新能源汽车运营公

司的采购计划,向本公司采购新能源汽车,再租赁给新能源汽车运营

公司的控股子公司,该子公司按月向东风新能源汽车项目公司支付租

赁费。

    4、退出:有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合
伙权益从而退出有限合伙,在符合合伙协议约定的退伙情形出现时退

出有限合伙。但在任何情况下,除汉江控股外其他出资人均不应早于

汉江控股先行退出对本基金的投资。除非根据相关法律规定或合伙协

议约定,普通合伙人/基金管理人不得转让其在本基金中的出资或财

产份额,且不得主动要求退伙。



    六、对外投资目的及对公司的影响

    公司参与投资东风汉江基金,可增加公司新能源汽车销量提升机

会,促进公司主业的发展。同时可降低公司应收账款回款风险,增加

公司现金流。公司作为有限合伙人参与投资设立东风汉江基金预计对

公司 2019 年财务状况、经营成果等不构成重大影响。



    七、 对外投资风险分析

     1、该基金尚处于组建期,尚未完成工商登记注册、未在基金业

协会备案,是否能顺利登记、备案存在不确定性;

     2、在基金组建以及后期运作过程中,存在合伙人由于主客观因

素导致出资不到位、退伙等风险因素;

     3、由于部分子基金的部分合伙人(社会资金)尚未确定,子基

金可能不能全部按预计成立,东风汉江基金存在部分投资不能按计划

实现的风险。



    特此公告
东风汽车股份有限公司董事会

      2019 年 6 月 22 日
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