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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:第七届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期 2019-03-23
股票简称:上海机场 股票代码:600009
证券代码:600009     证券简称:上海机场   公告编号:临 2019-006



        上海国际机场股份有限公司
  第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2019 年 3 月 11 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    (四)公司全体董事出席了会议(其中独立董事何万篷先生委托

独立董事杨豫洛先生出席本次会议)。

    (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司全体监事列

席了会议。



    二、董事会会议审议情况

    (一)公司全体独立董事认为以下第 6、7、8 项议案未损害中小

                               1
投资者利益,同意提交本次会议审议。

    会议审议并一致通过了如下决议:

    1、公司 2018 年度董事会工作报告

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该报告提请公司股东大会审议。

    2、关于编制公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    3、关于公司会计政策变更的议案

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《关于公司

会计政策变更的公告》(公告编号:临 2019-008)。

    4、公司 2018 年度财务决算报告及利润分配预案

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实

现利润总额 56.30 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 42.31 亿

元。

    本年度累计未分配利润为 220.06 亿元。

    本次利润分配预案为:拟以公司 2018 年末总股本 1,926,958,448

股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.6 元(含税)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    5、公司 2018 年年度报告及摘要

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

                               2
    6、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案

    根据公司业务发展需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2019 年度财务审计机构,2019 年度审计费用拟定为 90

万元。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    7、关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案

    根据公司内控体系建设需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构,2019 年度审计费用拟定为

46 万元。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    以上第 6 项和第 7 项议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日

披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:临

2019-009)。

    8、关于 2019 年度日常关联交易的议案
    根据公司业务发展需要,经与相关方协商,预计 2019 年度日常
关联交易金额如下:
    (1)预计 2019 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额
80.19 万元;
    (2)预计 2019 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金
额 9,846.10 万元;
    (3)预计 2019 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金

                               3
额 9,326.19 万元;
    (4)预计 2019 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额
104,821.77 万元。
    该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《公司 2019
年度日常关联交易的公告》(临 2019-010)。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    (董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先生以及董事
黄铮霖先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定回避该项议案表决)。
    9、关于编制公司 2019 年度经营计划的议案
    围绕公司建设枢纽机场的目标愿景,依据公司 2019 年运营、安
全、服务等目标,根据公司内控制度相关要求,公司编制了 2019 年
度经营计划,并根据该计划开展年度经营工作。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    10、提议召开公司 2018 年度股东大会

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    公司 2018 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。



    (二)公司全体独立董事认为以上第 3、4、8 项议案未损害中小

投资者利益,发表独立意见如下:

    1、同意公司本次会计政策变更。

    2、同意公司 2018 年度利润分配预案。

    3、同意公司 2019 年度日常关联交易事项。


                               4
三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。




                   上海国际机场股份有限公司
                           董 事 会
                    二〇一九年三月二十三日




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