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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:第七届监事会第十三次会议决议公告

公告日期 2019-03-23
股票简称:上海机场 股票代码:600009
 证券代码:600009    证券简称:上海机场    编号:临 2019-007



        上海国际机场股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2019 年 3 月 11 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    (四)公司全体监事出席了会议。

    (五)本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议:

    (一)公司 2018 年度监事会工作报告

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
                               1
    该报告提请公司股东大会审议。

    (二)关于对公司会计政策变更的书面审核意见

    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益。监事会同

意公司本次会计政策变更。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    (三)公司 2018 年度财务决算报告及利润分配预案

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实

现利润总额 56.30 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 42.31 亿

元。

    本年度累计未分配利润为 220.06 亿元。

    本次利润分配预案为:拟以公司 2018 年末总股本 1,926,958,448

股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.6 元(含税)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    (四)公司 2018 年年度报告及摘要

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    (五)关于对公司 2018 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

    监事会已审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告,对该报告无

异议。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

                               2
    (六)关于对公司 2018 年年度报告的书面审核意见

    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当

年度的经营管理和财务状况;

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司

                                    监   事 会

                              二〇一九年三月二十三日




                               3
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