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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:独立董事意见函

公告日期 2019-03-23
股票简称:上海机场 股票代码:600009
         上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司拟于 2019 年 3 月 21 日召开
第七届董事会第二十三次会议,该次董事会会议拟审议以下
事项:
    一、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案
    二、关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案
    三、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案


    公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本
人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。




                        独立董事签名:陈德荣


                            签署日期:2019 年 3 月 11 日
         上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司拟于 2019 年 3 月 21 日召开
第七届董事会第二十三次会议,该次董事会会议拟审议以下
事项:
    一、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案
    二、关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案
    三、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案


    公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本
人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。




                        独立董事签名:杨豫洛


                            签署日期:2019 年 3 月 11 日
         上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司拟于 2019 年 3 月 21 日召开
第七届董事会第二十三次会议,该次董事会会议拟审议以下
事项:
    一、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案
    二、关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案
    三、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案


    公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料,本
人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。




                        独立董事签名:何万篷


                            签署日期:2019 年 3 月 11 日
          上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司于 2019 年 3 月 21 日召开第
七届董事会第二十三次会议。根据有关规定,本人作为公司
独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
    公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细
审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至
2018 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
    二、同意公司本次会计政策变更。
    三、同意公司 2018 年度利润分配预案。
    四、同意公司 2019 年度日常关联交易事项。




                        独立董事签名:陈德荣


                            签署日期:2019 年 3 月 21 日
          上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司于 2019 年 3 月 21 日召开第
七届董事会第二十三次会议。根据有关规定,本人作为公司
独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
    公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细
审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至
2018 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
    二、同意公司本次会计政策变更。
    三、同意公司 2018 年度利润分配预案。
    四、同意公司 2019 年度日常关联交易事项。




                        独立董事签名:杨豫洛


                            签署日期:2019 年 3 月 21 日
          上海国际机场股份有限公司

                 独立董事意见函

    上海国际机场股份有限公司于 2019 年 3 月 21 日召开第
七届董事会第二十三次会议。根据有关规定,本人作为公司
独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
    公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细
审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
    基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利
益,现发表如下意见:
    一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至
2018 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
    二、同意公司本次会计政策变更。
    三、同意公司 2018 年度利润分配预案。
    四、同意公司 2019 年度日常关联交易事项。




                        独立董事签名:何万篷


                            签署日期:2019 年 3 月 21 日
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