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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:独立董事2018年度述职报告

公告日期 2019-03-23
股票简称:上海机场 股票代码:600009
          上海国际机场股份有限公司

         独立董事 2018 年度述职报告


    我们作为公司独立董事,2018 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行独立董事职责,
切实发挥独立董事作用,现就 2018 年度履职情况报告如下:
    一、基本情况
    陈德荣先生,1950 年 8 月出生,中共党员,大专学历,
高级会计师、注册会计师,现任上海公正会计师事务所有限
公司主任,2013 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立
董事。
    杨豫洛先生,1956 年 4 月出生,中共党员,法学硕士,
现任上海新望闻达律师事务所合伙人、高级律师,2015 年 11
月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。
    何万篷先生,1974 年 9 月出生,中共党员,博士,高级
经济师,现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员,
龙元建设集团股份有限公司独立董事,2016 年 6 月起任上海
国际机场股份有限公司独立董事。
    二、年度履职概况
    陈德荣先生出席了 2018 年公司历次董事会,董事会审计

                            1
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议。
    杨豫洛先生出席了 2018 年公司历次董事会,董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议,
2017 年度股东大会。
    何万篷先生出席了 2018 年公司历次董事会,董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议,
2017 年度股东大会。
    公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件
并给予了大力的支持,我们通过听取汇报、实地考察等方式
充分了解公司运营情况, 积极运用专业知识促进公司董事会
的科学决策。
    我们以谨慎态度勤勉行事,认真阅读公司董事会办公室
报送的各次会议材料,对所议各事项发表了明确意见,对各
议案投了赞成票,并根据监管部门相关规定对部分事项发表
了独立董事意见。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    (一)关联交易情况
    全体独立董事在公司召开第七届董事会第十三次会议时
发表独立意见如下:
    1.同意将公司 2018 年度日常关联交易事项提交该次董
事会审议;
    2.同意公司 2018 年度日常关联交易。

                           2
    (二)对外担保情况
    全体独立董事在公司召开第七届董事会第十四次会议时
发表独立意见如下:
    公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至 2017
年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
    (三)募集资金的使用情况
    报告期内公司无募集资金。
    (四)高级管理人员提名情况
    1.全体独立董事在公司召开第七届董事会第十三次会议
时发表独立意见如下:
    同意公司聘任张敏求先生、董卫女士为公司副总经理。
    2. 全体独立董事在公司召开第七届董事会第十四次会
议时发表独立意见如下:
    同意公司董事会提名增补胡稚鸿先生为公司第七届董事
会董事候选人。
    (五)业绩预告及业绩快报情况
    公司于 2018 年 2 月 24 日公布 2017 年度业绩快报,业绩
快报中的财务数据和指标与之后披露的 2017 年年度报告不存
在重大差异。
    (六)聘请会计师事务所情况
    全体独立董事在公司召开第七届董事会第十四次会议时
发表独立意见如下:

                            3
    1.同意将涉及聘请公司 2018 年度财务审计机构事项提交
该次董事会审议;
    2.同意将涉及聘请公司 2018 年度内控审计机构事项提交
该次董事会审议。
    (七)会计政策变更情况
    全体独立董事在公司召开第七届董事会第十四次会议时
发表独立意见如下:
    同意公司本次会计政策变更。
    (八)现金分红情况
    公司董事会在审议利润分配预案时充分考虑了日常中小
股东对公司利润分配所提出的意见和建议,公司股东大会在
审议利润分配方案时,中小股东能就相关讨论事项充分表达
意见和诉求。
    全体独立董事在公司召开第七届董事会第十四次会议时
发表独立意见如下:
    同意公司 2017 年度利润分配预案。
    公司董事会根据 2017 年度股东大会通过的 2017 年度利
润分配方案,以公司 2017 年末总股本 1,926,958,448 股为基
准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.8 元(含税)。
该次现金分红已实施完毕。
    (九)公司及股东承诺履行情况
    公司控股股东相关承诺正在履行中。

                             4
    (十)信息披露的执行情况
    报告期内,公司完成了 2017 年年度报告、2018 年第一季
度、半年度、第三季度报告及 34 个临时公告的编制及披露工
作。我们对公司 2018 年信息披露的执行情况进行了监督,认
为公司能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披
露信息,确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、
严重误导性陈述或重大遗漏。
    (十一)内部控制的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、
《内部控制与全面风险管理手册》等相关要求编制并披露了
2017 年度内部控制评价报告,立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并
出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
    (十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内,公司共召开 10 次董事会会议,1 次董事会战
略委员会会议、4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名
委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议,会议召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事
规则等有关规定,会议表决结果合法有效。



                             5
    四、总体评价
    2018 年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事
项的进展及公司治理运作情况,及时掌握公司运营信息,积
极参与公司治理结构的完善,维护了公司整体利益,维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    2019 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟
通,忠实履行独立董事职责,为促进公司稳健发展,树立公
司良好形象发挥积极作用。
    特此报告。




                           陈德荣    杨豫洛   何万篷
                               2019 年 3 月 21 日




                           6
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