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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:董事会审计委员会2018年度履职报告

公告日期 2019-03-23
股票简称:上海机场 股票代码:600009
         上海国际机场股份有限公司

   董事会审计委员会 2018 年度履职报告

   作为董事会专门工作机构,审计委员会 2018 年根据《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司
章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规
章》等规定,为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审
计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提
供了重要的审核意见和建议,认真履行了审计委员会职责,
现将有关履职情况报告如下:


   一、审计委员会会议召开情况
   审计委员会 2018 年共召开 4 次会议,分别为:
   (一)审计委员会于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一
次会议,审议并一致通过了关于确定公司 2017 年度财务审
计计划的议案,关于确定公司 2017 年度内控审计计划的议
案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表
的审阅意见。
   (二)审计委员会于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第二
次会议,审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司
2017 年度有关内控审计事项进行沟通的议案,关于与年审注

                           1
册会计师就公司 2017 年度有关财务审计事项进行沟通的议
案。
    (三)审计委员会于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第三
次会议,审议并一致通过了公司 2017 年度内控缺陷整改报
告,公司 2017 年度内部控制评价报告,公司 2017 年度内部
审计工作报告,公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告
和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会
计报表的审阅意见。
    (四)审计委员会于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第四
次会议,审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2017 年
度财务审计工作的总结报告,公司 2017 年度财务会计报告,
关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案,关于聘请公
司 2018 年度内控审计机构的议案和公司 2018 年内部审计计
划。


    二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见
    (一)关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计
报表的审阅意见
    审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基
本反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017
年度的经营成果和现金流量,同意年审注册会计师以此财务
会计报表为基础开展公司 2017 年度财务审计工作。

                            2
    (二)关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司
财务会计报表的审阅意见
    通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后,审计委员
会认为公司财务会计报表已经严格按照企业会计准则及公
司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公
司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果
和现金流量。
    (三)公司 2017 年度财务会计报告
    审计委员会认为公司 2017 年度财务会计报告真实、准确、
完整地反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017 年度的经营成果和现金流量,同意将该报告提请公司董
事会审议。
    (四)关于会计师事务所进行 2017 年度财务审计工作的
总结报告
    审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计
人员配臵合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反
映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营
成果和现金流量,出具的标准无保留意见的审计结论符合公
司的实际情况。


    三、审计委员会 2019 年工作计划

                           3
   2019 年审计委员会将结合新的监管要求,继续发挥审计
委员会作用,所有审计委员会成员也将勤勉尽责,切实有效
地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司
进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务
报告。


   此报告。




                                    2019 年 3 月 21 日




                         4
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