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上海机场(600009)公告正文

上海机场:第七届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:上海机场 股票代码:600009
证券代码:600009     证券简称:上海机场   公告编号:临 2019-013



        上海国际机场股份有限公司
  第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2019 年 5 月 24 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    (四)公司全体董事出席了会议(其中董事黄铮霖先生委托董事

杨鹏先生出席本次会议)。

    (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事会主席

莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士列席了会议。



    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议并一致通过了如下决议:

                               1
    1、关于修订公司章程的议案

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于修订

公司章程的公告》(公告编号:临 2019-015)。

    2、关于公司董事会换届选举的议案

    根据《公司章程》规定,公司第七届董事会任期已届满,公司董

事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。

    经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提

名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮

霖先生为公司第八届董事会董事候选人。

    经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提

名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董

事候选人。

    提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第八届董事会

董事、独立董事。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    3、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    (二)公司全体独立董事认为以上第 2 项议案未损害中小投资者

利益,发表独立董事意见如下:

    1、同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、

                                2
唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。

   2、同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士

为公司第八届董事会独立董事候选人。



    三、上网公告附件

    独立董事意见函

    特此公告。




                            上海国际机场股份有限公司
                                      董 事 会
                                 二〇一九年六月六日




                             3
附件:


                            董事候选人简历
    ●贾锐军先生,1964 年 7 月出生,中共党员,硕士研究生学历,
2001 年 3 月至 9 月赴美国加州州立理工大学学习,2005 年 8 月至 2006
年 1 月在香港机场管理局挂职培训,现任上海机场(集团)有限公司
副总裁、党委委员,上海国际机场股份有限公司党委书记、董事长。
    贾先生 1988 年 7 月毕业于同济大学,曾担任上海虹桥国际机场
股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长,上海国际机场股份有限
公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记,上海机场集团虹桥
国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记,上海机场
集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理,上海国际机场股份有限
公司总经理、党委副书记、董事等职务。
    贾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。


    ●胡稚鸿先生,1966 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,
现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
    胡先生于 1989 年 7 月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场维修
管理部暖通副站长、站长,上海浦东机场建设指挥部设备处工程师,
上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理,上海国际机场股份
有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理(主
持工作)、运行保障分公司总经理、党委副书记,上海国际机场股份
有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,上海机场(集团)有限
公司安全运行总监,上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书
记、副总经理等职务。
                                4
    胡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。


    ●王旭先生,1964 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,高
级会计师,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董
事。
    王先生于 1984 年 8 月参加工作,曾担任上海仪表电子实业公司
财务部经理,上海仪电控股(集团)公司财务部经理助理,上海广电
集团有限公司财务处处长,上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计
师,上海机场(集团)有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。
    王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。


    ●唐波先生,1974 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,现任
上海机场(集团)有限公司计划经营部总经理。
    唐先生于 1996 年 7 月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限
公司虹桥国际机场公司财务部部长、市场部部长、计划经营部部长,
场区管理部总经理、党委副书记等职务。
    唐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。


    ●杨鹏先生,1971 年 2 月出生,中共党员,大学本科学历,高
级会计师,现任上海机场(集团)有限公司财务部总经理,上海国际
机场股份有限公司董事。
    杨先生于 1992 年 8 月参加工作,曾担任上海有色金属总公司铝

                              5
材分公司财务部部长,上海浦东国际机场建设指挥部财务处会计师,
上海机场(集团)有限公司财务部一级科员,上海机场(集团)有限
公司财务部副部长,上海国际机场股份有限公司监事等职务。
    杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。


    ●黄铮霖先生,1977 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,现
任上海机场(集团)有限公司人力资源部总经理,上海国际机场股份
有限公司董事。
    黄先生于 1999 年 7 月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限
公司实业投资管理公司人力资源部副主管、主管、部长,上海机场(集
团)有限公司实业投资管理公司副总经理、党委委员等职务。
    黄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。




                        独立董事候选人简历

    ●何万篷先生,1974年9月出生,中共党员,博士,高级经济师,

现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员,上海市北高新股份

有限公司独立董事,上海国际机场股份有限公司独立董事。

    何先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,目前未持有公司股票。


                              6
    ●尤建新先生,1961年4月出生,中共党员,博士,现任同济大

学经济与管理学院教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。目

前兼任上海张江高科技园区开发股份有限公司、江西金力永磁科技股

份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

    尤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,目前未持有公司股票。



    ●李颖琦女士,1976年7月出生,中共党员,博士,教授、博士

生导师,注册会计师,现任上海国家会计学院会计学教授,目前兼任

深圳市广聚能源股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。

    李女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,目前未持有公司股票。




                             7
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