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上海机场(600009)公告正文

上海机场:关于修订公司章程的公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:上海机场 股票代码:600009
     证券代码:600009          证券简称:上海机场      公告编号:临 2019-015



                    上海国际机场股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

     误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

     担个别及连带责任。



         上海国际机场股份有限公司于 2019 年 6 月 5 日召开第七届董事

     会第二十五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据

     《公司法》、证监会《上市公司章程指引(2019 年修订)》等有关

     法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司实际,拟对《公

     司章程》进行修订,具体内容如下:
序号                  原条款                                     修改后
       第二十三条   公司在下列情况下,可以依 第二十三条   公司在下列情况下,可以依照法
       照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
       规定,收购本公司的股份:               购本公司的股份:
       (一)减少公司注册资本;               (一)减少公司注册资本;
       (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票股份的其他公司合
       (三)将股份奖励给本公司职工;         并;
 1     (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (三)将股份奖励给本公司职工用于员工持股
       分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 计划或者股权激励;
       除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
       份的活动。                             立决议持异议,要求公司收购其股份的。;
                                              (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
                                              票的公司债券;
                                              (六)公司为维护公司价值及股东权益所必

                                          1
                                            需。
                                            除上述情形外,公司不得进行买卖收购本公司
                                            股份的活动。

    第二十四条 公司收购本公司股份,可以     第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择
    选择下列方式之一进行:                  下列方式之一进行:通过公开的集中交易方
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;      式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方
    (二)要约方式;                        式进行。
    (三)中国证监会认可的其他方式。        公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
2                                           第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
                                            司股份的,应当通过公开的集中交易方式进
                                            行。
                                            (一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                            (二)要约方式;
                                            (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第     第二十五条 公司因本章程第二十三条第
    (一)项至第(三)项的原因收购本公司    (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份
    股份的,应当经股东大会决议。公司依照    的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三
    第二十三条规定收购本公司股份后,属于    条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
    第(一)项情形的,应当自收购之日起 10   形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于
    日内注销;属于第(二)项、第(四)项    第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个
    情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。   月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本
    的本公司股份,将不超过本公司已发行股    公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的
    份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司   5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中
    的税后利润中支出;所收购的股份应当 1    支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
    年内转让给职工。                        公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、
3                                           第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应
                                            当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条
                                            第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
                                            规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之
                                            二以上董事出席的董事会会议决议。
                                            公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
                                            本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
                                            自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
                                            第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者
                                            注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                            项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
                                            超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在
                                            3 年内转让或者注销。
    第四十四条                              第四十四条
    ……                                    ……
4
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
    开。公司还将提供网络方式或其他方式为    公司还将提供网络投票的方式或其他方式为
                                       2
    股东参加股东大会提供便利。股东通过上      股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
    述方式参加股东大会的,视为出席。          式参加股东大会的,视为出席。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更         第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任
    换,任期三年。董事任期届满,可连选连      期三年,并可在任期届满前由股东大会解除其
5   任。董事在任期届满以前,股东大会不能      职务。董事任期届满,可连选连任。董事在任
    无故解除其职务。                          期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    ……                                      ……
    第一百零七条 董事会行使下列职权:         第一百零七条 董事会行使下列职权:
    ……                                      ……
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本      (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程
    章程授予的其他职权。                      授予的其他职权。
                                              公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立
                                              战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
6                                             专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事
                                              会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决
                                              定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审
                                              计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                              独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的
                                              召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                              委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    第一百二十六条 在公司控股股东、实际       第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制
7   控制人单位担任除董事以外其他职务的人      人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
    员,不得担任公司的高级管理人员。          人员,不得担任公司的高级管理人员。




      该议案提请公司股东大会审议。



      特此公告。




                                    上海国际机场股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            二〇一九年六月六日




                                        3
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