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上海机场(600009)公告正文

上海机场:第七届监事会第十五次会议决议公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:上海机场 股票代码:600009
 证券代码:600009    证券简称:上海机场    编号:临 2019-014



           上海国际机场股份有限公司

    第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2019 年 5 月 24 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    (四)公司全体监事出席了会议(其中监事刘绍杰先生委托监事

会主席莘澍钧女士出席本次会议,监事宋海文先生委托监事刘红女士

出席本次会议)。

    (五)本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。




                               1
    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议并一致通过了如下决议:

   关于公司监事会换届选举的议案

   根据《公司章程》规定,公司第七届监事会任期已届满,公司监

事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

   经各方酝酿推荐,公司监事会提名莘澍钧女士、斯晓鲁女士和刘

绍杰先生为公司第八届监事会监事候选人。

   提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第八届监事会

监事。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


   特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司

                                     监   事 会

                                  二〇一九年六月六日




                              2
附件:


                           监事候选人简历

    ●莘澍钧女士,1963 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,

硕士学位,现任上海机场(集团)有限公司财务总监、上海国际机场

股份有限公司监事会主席。

    莘女士于 1983 年 8 月参加工作,曾担任上海市财政局综合计划

处副处长,预算处副处长,预算处副处长(主持工作),国库处副处

长(主持工作),国库处处长等职务。

    莘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,目前未持有公司股票。



    ●斯晓鲁女士,1971 年 8 月出生,中共党员,大学本科学历,

工商管理硕士,经济师,高级政工师,现任上海国际机场股份有限公

司党委副书记、纪委书记、监事。

    斯女士于 1993 年 7 月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限

公司人力资源部培训、综合、人事主管,上海国际机场股份有限公司

客票销售代理中心党支部书记兼副总经理,上海国际机场股份有限公

司航空服务分公司副总经理,上海国际机场候机楼餐饮有限公司总经

理(中层副职),上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书

记、副总经理,上海机场(集团)有限公司空港地区管理办公室副主

任等职务。

    斯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
                               3
惩戒,目前未持有公司股票。



    ●刘绍杰先生,1964 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,

现任上海机场(集团)有限公司法务副总监、法务审计部总经理、监

事会秘书、监事,上海国际机场股份有限公司监事。

    刘先生于 1983 年 7 月参加工作,曾担任信阳农林学院社科部副

主任,经贸系副主任、主任,校总务处处长,上海飞银房地产有限公

司常务副总经理,上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长,

上海机场(集团)有限公司法务审计部副部长、监事会办公室主任等

职务。

    刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,目前未持有公司股票。




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