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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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上海机场(600009)公告正文

上海机场:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期 2019-06-29
股票简称:上海机场 股票代码:600009
证券代码:600009     证券简称:上海机场   公告编号:临 2019-020



        上海国际机场股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2019 年 6 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2019 年 6 月 28 日假座上海影城会议室以现场表决

方式召开本次会议。

    (四)公司全体董事出席了会议(其中董事王旭先生委托董事胡

稚鸿先生出席本次会议)。

    (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事斯晓鲁

女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了如下决议:

    1、   选举贾锐军先生为公司第八届董事会董事长

                               1
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

    经董事长提名,由贾锐军先生、胡稚鸿先生、唐波先生、何万篷

先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员,贾锐军先生任董事会战

略委员会主任委员。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

    经董事长提名,由李颖琦女士、王旭先生、杨鹏先生、何万篷先

生和尤建新先生任董事会审计委员会委员,李颖琦女士任董事会审计

委员会主任委员。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

    经董事长提名,由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、尤建

新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员,何万篷先生任董事会

提名委员会主任委员。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

    经董事长提名,由尤建新先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、何万

篷先生和李颖琦女士任董事会薪酬与考核委员会委员,尤建新先生任

董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    6、聘任胡稚鸿先生为公司总经理,任期三年

                               2
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     7、聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫

女士为公司副总经理;聘任邵百俭先生为公司总工程师,任期均为三



     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书,任期三年

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表,任期三年

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害中小

投资者利益,发表独立意见如下:

     1、本人同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理。

     2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏

求先生和董卫女士为公司副总经理;聘任邵百俭先生为公司总工程师。

     3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

     三、上网公告附件

     独立董事意见函

     特此公告。




                              上海国际机场股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2019 年 6 月 29 日
                                3
                           简 历

    ●胡稚鸿先生,1966 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,

现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

    胡先生于 1989 年 7 月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场维修

管理部暖通副站长、站长,上海浦东机场建设指挥部设备处工程师,

上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理,上海国际机场股份

有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理(主

持工作)、运行保障分公司总经理、党委副书记,上海国际机场股份

有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,上海机场(集团)有限

公司安全运行总监,上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书

记、副总经理等职务。



    ●林建海先生,1967 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,

高级工程师,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    林先生于 1992 年 4 月参加工作,曾担任上海交通大学机械工程

系讲师,上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任,上海国际

机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理,上海浦东国际机场

二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项

目工程部部长、副总工程师,上海机场建设指挥部信息系统部部长、

副总工程师,上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。



    ●黄晔先生,1974 年 10 月出生,中共党员,工商管理硕士,现

                              4
任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

    黄先生于 1996 年 7 月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限

公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。



    ●王旭先生,1964 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,高

级会计师,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董

事。

    王先生于 1984 年 8 月参加工作,曾担任上海仪表电子实业公司

财务部经理,上海仪电控股(集团)公司财务部经理助理,上海广电

集团有限公司财务处处长,上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计

师,上海机场(集团)有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。



    ●张敏求先生,1972 年 4 月出生,中共党员,大学本科学历,

现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    张先生于 1990 年 9 月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司总经理办公室项目主办、行政主办,上海国际机场股份有限

公司办公室行政主管、副主任、主任,飞行区管理部党委书记、副总

经理,上海浦东国际机场运行指挥中心副主任等职务。



    ●董卫女士,1966 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,现

任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    董女士于 1986 年 7 月参加工作,曾担任共青团上海市静安区委

                              5
常委、青工部副部长、部长、办公室主任,上海国际机场股份有限公

司候机楼管理分公司总经理助理,上海国际机场股份有限公司航站区

管理部副总经理、总经理、党委副书记等职务。



    ●邵百俭先生,1961 年 3 月出生,中共党员,大学本科学历,

高级工程师,现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。

    邵先生于 1984 年 7 月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总

经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总

经理,上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机

电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。



    ●苏骏青先生,1977 年 5 月出生,中共党员,经济学硕士,高

级经济师,现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证

券投资部副部长。

    苏先生于 1999 年 7 月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限

公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理等职务。




                              6
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