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上海机场(600009)公告正文

上海机场:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-29
股票简称:上海机场 股票代码:600009
   证券代码:600009            证券简称:上海机场    公告编号:2019-018


                    上海国际机场股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:上海影城五楼多功能厅 新华路 160 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,396,924,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                              72.49376



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

    本次大会由公司董事长贾锐军先生主持,大会采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式,对审议议案进行记名逐项投票表决,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
                                       1
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,其中董事王旭先生、独立董事陈德荣先生和
   独立董事杨豫洛先生因出差未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,其中监事会主席莘澍钧女士和监事刘绍杰先
   生因出差未出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;部分高管列席了本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                    反对                 弃权

                  票数           比例(%) 票数     比例(%)   票数     比例(%)

   A股       1,396,837,550 99.99377          200 0.00001        86,810 0.00622




2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                    反对                 弃权

                  票数           比例(%) 票数     比例(%)   票数     比例(%)

   A股       1,396,837,550 99.99377          200 0.00001        86,810 0.00622




                                        2
3、 议案名称:2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%) 票数        比例(%)   票数      比例(%)

   A股       1,396,837,750 99.99378                  0 0.00000      86,810 0.00622




4、 议案名称:2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                   同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

   A股       1,396,850,450 99.99469           2,100 0.00015         72,010 0.00516




5、 议案名称:关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东                同意                         反对                      弃权

类型         票数           比例(%)     票数       比例(%)      票数      比例(%)

A股      1,383,245,990 99.02081 3,978,886 0.28483 9,699,684 0.69436




                                          3
6、 议案名称:关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数      比例(%)

   A股       1,396,850,600 99.99470          1,950 0.00014      72,010 0.00516




7、 议案名称:关于修订公司章程的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数      比例(%)

   A股       1,396,845,031 99.99431          1,950 0.00014      77,579 0.00555




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案

                                                   得票数占出席
议案序
               议案名称             得票数         会议有效表决        是否当选
  号
                                                   权的比例(%)
8.01     候选人:贾锐军先生     1,379,130,216           98.72618          是
8.02     候选人:胡稚鸿先生     1,400,324,482          100.24339          是
8.03     候选人:王旭先生       1,378,162,003           98.65687          是
8.04     候选人:唐波先生       1,398,435,032          100.10813          是
8.05     候选人:杨鹏先生       1,375,359,524           98.45625          是
8.06     候选人:黄铮霖先生     1,379,381,146           98.74414          是


                                       4
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

                                             得票数占出席
议案序
                议案名称           得票数    会议有效表决                    是否当选
  号
                                             权的比例(%)
9.01        候选人:何万篷先生 1,392,121,299     99.65615                          是
9.02        候选人:尤建新先生 1,391,940,463     99.64321                          是
9.03        候选人:李颖琦女士 1,392,579,700     99.68897                          是



3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

                                             得票数占出席
议案序
                议案名称           得票数    会议有效表决                    是否当选
  号
                                             权的比例(%)
10.01       候选人:莘澍钧女士 1,386,347,205     99.24281                          是
10.02       候选人:斯晓鲁女士 1,392,820,714     99.70622                          是
10.03       候选人:刘绍杰先生 1,386,334,885     99.24193                          是



(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意                     反对                  弃权
序号                       票数      比例(%)      票数      比例(%)   票数      比例(%)
        2018 年度利 润
4                      370,672,555       99.98001    2,100 0.00057        72,010 0.01942
        分配方案
        关于聘请公司
        2019 年度财 务
5                      357,068,095       96.31053 3,978,886 1.07321 9,699,684 2.61626
        审计机构的议
        案
        关于聘请公司
        2019 年度内 控
6                      370,672,705       99.98005    1,950 0.00053        72,010 0.01942
        审计机构的议
        案
        关于选举公司
        第八届董事会
8.01    董事的议案:候 352,952,321       95.20040
        选人:贾锐军先
        生
        关于选举公司
8.02    第 八 届 董 事 会 374,146,587 100.91705
        董事的议案:候

                                              5
       选人:胡稚鸿先
       生
       关于选举公司
       第八届董事会
8.03                  351,984,108      94.93925
       董事的议案:候
       选人:王旭先生
       关于选举公司
       第八届董事会
8.04                  372,257,137 100.40741
       董事的议案:候
       选人:唐波先生
       关于选举公司
       第八届董事会
8.05                  349,181,629      94.18335
       董事的议案:候
       选人:杨鹏先生
       关于选举公司
       第八届董事会
8.06   董事的议案:候 353,203,251      95.26809
       选人:黄铮霖先
       生
       关于选举公司
       第八届董事会
9.01   独 立 董 事 的 议 365,943,404   98.70444
       案:候选人:何
       万篷先生
       关于选举公司
       第八届董事会
9.02   独 立 董 事 的 议 365,762,568   98.65566
       案:候选人:尤
       建新先生
       关于选举公司
       第八届董事会
9.03   独 立 董 事 的 议 366,401,805   98.82808
       案:候选人:李
       颖琦女士
      关于选举公司
      第八届监事会
10.01 监事的议案:候 360,169,310       97.14701
      选人:莘澍钧女
      士
      关于选举公司
      第八届监事会
10.02 监事的议案:候 366,642,819       98.89309
      选人:斯晓鲁女
      士
                                            6
      关于选举公司
      第八届监事会
10.03 监事的议案:候 360,156,990   97.14369
      选人:刘绍杰先
      生




(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 7 为特别决议议案,获得参加会议的有表决权的股东所
持股份的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:鲍方舟、丁汀

2、 律师见证结论意见:

    公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                              上海国际机场股份有限公司
                                                      2019 年 6 月 29 日
                                        7
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