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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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黄山旅游(600054)公告正文

黄山旅游:第七届董事会第十三次会议决议公告

公告日期 2019-03-15
股票简称:黄山旅游 股票代码:600054
证券代码:600054(A股)      股票简称:黄山旅游(A股)      编号:2019-008

          900942(B股)                   黄山B股(B股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名,实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:

    关于公司组织架构调整的议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    为推进公司战略发展,进一步完善公司治理结构,提高公司综合运营管理水

平,公司在聘请专业咨询团队指导基础上,对标同行业先进企业做法,结合公司

发展实际,决定对公司现行的组织架构进行优化调整。

    (一)党委部门强化

    为加强党的全面领导,充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导

核心和政治核心作用,按照有关规定,将党办职能从行政管理中心剥离,设立党

委办公室,并完善纪委部门设置,进一步配齐配强党委、纪委组织力量。

    (二)管理架构优化

    以部门专业性和职能全面性为方向进行管理架构优化,进一步明确总部职能

部门职责,优化董事会办公室、行政管理中心、财务管理中心、人力资源中心、

市场营销中心、投资发展中心等六个部门职能,强化业务指导,理顺管控关系。

    (三)新设职能部门

    1、组建工程建设管理中心:为进一步提升工程建设管理专业化水平,整合


                                   1/3
原投资发展中心相关职责,组建工程建设管理中心。

   2、组建战略研究部:为进一步强化黄山旅游战略研究、战略指导和战略评

估能力,更好地为高管团队提供决策支持,将行政管理中心、董事会办公室(证

券部)相关职责剥离,组建战略研究部。

   3、组建信息技术部:为进一步发挥信息化对企业发展的支撑作用,将信息

中心从经营管理公司剥离,组建信息技术部。

   4、组建审计部:为进一步保障内部审计的独立性,强化审计监督职责,单

设组建审计部。

   5、组建法务部:为进一步防范和规避法律风险,着力解决公司法律支持力

量薄弱、法律风险管理体系不完善等问题,将法务室从行政管理中心剥离,组建

法务部。

   6、组建安全质量部:为提高企业安全生产管理水平和旅游服务品质,整合

行政管理中心、经营管理公司相关职责,组建安全质量部。

   7、组建黄山风景区运营管理中心:为进一步加强与黄山管委会相关事务的

协调对接,规范和强化景区内业务运营,并为建立区域事业部积累经验,在汤口

成立黄山景区运营中心。

   (四)优化相关经营单位职能

   1、分拆原经营管理公司:成立酒店事业部和索道事业部,转型为非法人主

体的准公司化运作,作为公司一级经营机构,对所属二级经营企业进行有针对性

的运营指导与管控。

   2、重新定位采配中心:将采配中心负责全山肩运的职能剥离,由园林开发

公司系统整合并统一管理肩运资源。

    (五)完善相关岗位职级及职能

   将副总裁、总裁助理职务表述优化为高级副总裁、副总裁。

    本次组织架构优化调整后,公司内设机构(不含分公司、子公司)为:董事

会办公室、战略研究部、投资发展中心、黄山风景区运营管理中心、市场营销中

                                   2/3
心、工程建设管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心、信息技

术部、审计部、安全质量部、法务部等十三个职能部门。

    公司将根据调整后的组织架构,完善公司内部控制管理制度,促进公司业务

转型发展。



    特此公告。



                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                2019 年 3 月 15 日




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