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东睦股份(600114)公告正文

东睦股份:关于召开2018年年度股东大会提示性公告

公告日期 2019-05-10
股票简称:东睦股份 股票代码:600114
 证券代码:600114      股票简称:东睦股份    编号:(临)2019-025


          东睦新材料集团股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

 关于召开 2018 年年度股东大会提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     会议日期:2019年5月17日(星期五)下午14:30
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
     股权登记日:2019年5月10日


    东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月
22日召开了第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于提
请召开公司2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月17日召开
2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式,公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提
供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次:2018 年年度股东大会
    (二)股东大会召集人:公司董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点:
    召开的日期时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30

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 证券代码:600114          股票简称:东睦股份         编号:(临)2019-025


    召开地点:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
                           至 2019 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序:
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七)本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、会议审议事项
    ( 一 ) 本 次 股 东 大 会 将 听 取 公 司 《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报
告》。
    (二)本次股东大会审议议案:
    1、《2018年度财务决算报告》;
    2、《2019年度财务预算报告》;
    3、《2018年度董事会工作报告》;
    4、《2018年度监事会工作报告》;
    5、《2018年年度报告》全文及摘要;
    6、关于公司2018年度利润分配的预案;
    7、关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议
案;




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 证券代码:600114     股票简称:东睦股份   编号:(临)2019-025


    8、关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司
产生与日常经营相关的关联交易的议案;
    9、关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常
经营相关的关联交易的议案;
    10、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案;
    11、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计
机构的议案;
    12、关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案。

    本次股东大会的议案无特别决议议案,所有议案均以普通决议通
过,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
1/2以上通过。
    涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9。
    应回避表决的关联股东名称:(1)议案8回避表决的关联股东:
睦特殊金属工业株式会社;(2)议案9回避表决的关联股东:宁波新
金广投资管理有限公司和宁波金广投资股份有限公司。
    上述议案已经2019年4月22日召开的公司第六届董事会第二十七次
会议,以及第六届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公
司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公
告。

    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。

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 证券代码:600114      股票简称:东睦股份   编号:(临)2019-025


    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
   股份类别         股票代码         股票简称      股权登记日
     A股            600114          东睦股份       2019/5/10

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员。

    五、会议登记方法
    (一)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户
卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书
(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2019年5月15日、
5月16日(上午8:30~11:30,下午13:00~16:00)到公司董事会办公
室进行股权登记。股东也可以通过信函、 传真的方式办理登记手续。
    (二)登记地点:东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室
(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号)。
    (三)登记方式:



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 证券代码:600114     股票简称:东睦股份   编号:(临)2019-025


    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身
份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登
记;
    2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至
公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授
权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
    异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时
间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理
登记。

    六、其他事项
    (一)网络投票注意事项
    1、同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准;
    2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报;
    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按
照弃权计算;
    4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投
票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进
行;




                               5
 证券代码:600114        股票简称:东睦股份     编号:(临)2019-025


    5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平
台在2019年5月17日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的
表决结果。
    (二)会议联系方式
    联系地址:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号
    邮政编码:315191
    联系电话:0574-8784 1061
    传       真:0574-8783 1133
    联 系 人:肖亚军 先生、张小青 女士
    (三)现场会议会期预计半天,出席会议者的交通费和食宿费自
理。
    (四)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件
的原件到场参会,公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    特此公告。



                                       东睦新材料集团股份有限公司
                                                董   事 会
                                              2019 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书




报备文件:

    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。




                                  6
 证券代码:600114          股票简称:东睦股份            编号:(临)2019-025

附件 1:授权委托书

                                授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司:
      兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:                  委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

  序号                 非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

    1    《2018年度财务决算报告》

    2    《2019年度财务预算报告》

    3    《2018年度董事会工作报告》

    4    《2018年度监事会工作报告》

    5    《2018年年度报告》全文及摘要

    6    关于公司2018年度利润分配的预案
         关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提
    7
         供担保的议案
         关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及
    8    其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的
         议案
         关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公
    9
         司产生与日常经营相关的关联交易的议案
         关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审
   10
         计机构的议案
         关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内
   11
         部控制审计机构的议案
         关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的
   12
         议案

委托人签名(盖章):                      受托人签名:

委托人身份证号:                          受托人身份证号:

                                      委托日期:         年    月   日




                                      7
 证券代码:600114        股票简称:东睦股份      编号:(临)2019-025

备注:

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿
进行表决。




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