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东睦股份(600114)公告正文

东睦股份:2018年年度股东大会法律意见书

公告日期 2019-05-18
股票简称:东睦股份 股票代码:600114
          上海市锦天城律师事务所


    关于东睦新材料集团股份有限公司


               2018 年年度股东大会




                     法律意见书




地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话:021-20511000                传真:021-20511999
邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书


                         上海市锦天城律师事务所
                     关于东睦新材料集团股份有限公司
                          2018 年年度股东大会
                               法律意见书


致:东睦新材料集团股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受东睦新材料集团股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2018 年年度股东大会(以下简称
“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦
新材料集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具《上
海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度股东大会
法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。

     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2019 年 4
月 23 日在上海证券交易所网站刊登了《东睦新材料集团股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事
项、会议出席对象、会议登记方法等事项予以公告,公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已超过 20 日。
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书



     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式:现场
会议于 2019 年 5 月 17 日 14:30 在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公
司会议室召开;网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日,通过用上海证券交易所交
易系统投票平台进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日
9:15-15:00。

     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东签名及授权委托书,现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人为 14 名,代表有表决权的股份 159,762,811 股,占公司股份总数的
24.7485%。根据上证所信息网络有限公司统计并确认,参加网络投票的股东共
18 名,代表有表决权的股份 36,281,453 股,占公司股份总数的 5.6202%。

     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并与本次股东大会通知中所列明的审议议案一致;本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书



     1、《2018 年度财务决算报告》;
     2、《2019 年度财务预算报告》;
     3、《2018 年度董事会工作报告》;
     4、《2018 年度监事会工作报告》;
     5、《〈2018 年年度报告〉全文及摘要》;
     6、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》;
     7、《关于 2019 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》;
     8、《关于公司 2019 年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与
日常经营相关的关联交易的议案》;
     9、《关于公司 2019 年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相
关的关联交易的议案》;
     10、《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》;
     11、《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机构的议
案》;
     12、《关于授权办理公司江东南路 147 号地块拆迁事宜的议案》。

     本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

     综上所述,本所律师认为,公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

     (以下无正文)
       上海市锦天城律师事务所                                                                                                 法律意见书


        (本 页无 正文 ,为 《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公

      司 ⒛ 18年 年度股东大会法律意见书》之签署页 )




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