凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
东睦股份(600114)公告正文

东睦股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期 2019-06-18
股票简称:东睦股份 股票代码:600114
证券代码:600114      股票简称:东睦股份    编号:(临)2019-036


          东睦新材料集团股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

    第六届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30
日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通
知。公司第六届董事会第二十九次会议于2019年6月17日通讯表决方式召
开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事以通讯方式参
与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材
料集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下
决议:
   (一)审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第二次解锁的议案》

   根据《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划》、
《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》和公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第三期限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件进行了审核,认
为公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件
已经满足,同意对公司第三期限制性股票激励计划首次授予的264名激励
对象(原首次授予的激励对象为269名,其中5名已离职)的限制性股票进


                                1
证券代码:600114      股票简称:东睦股份    编号:(临)2019-036


行第二次解锁,本次解锁数量为4,466,640股(除权前数量为3,018,000
股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.80
股)。

    因董事芦德宝、曹阳为公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首
次授予对象,对该议案回避表决。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    (二)审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限
制性股票第二次解锁的议案》

    根据《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划》、
《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》和公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第三期限
制性股票激励计划授予的预留限制性股票第二次解锁条件进行了审核,认
为公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第二次解锁条件
已经满足,同意对公司第三期限制性股票激励计划获授预留限制性股票的
3名激励对象的限制性股票进行第二次解锁,本次解锁数量为310,800股
(除权前数量为210,000股,公司于2018年4月26日实施资本公积转增股
本,每10股转增4.80股)。

    因董事多田昌弘为公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票的
激励对象,对该议案回避表决。

    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    公司独立董事就上述两项议案出具了《东睦新材料集团股份有限公司
独立董事关于公司第三期限制性股票激励计划第二次解锁的独立意见》,
公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期
限制性股票激励计划的授予对象第二次解锁资格的核查意见》;上海市锦
天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股
份有限公司第三期限制性股票激励计划所涉限制性股票第二次解锁相关事



                                 2
证券代码:600114      股票简称:东睦股份       编号:(临)2019-036


项的法律意见书》。有关此次股权激励解锁的具体内容,详见公司于2019
年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

   特此公告。



                                      东睦新材料集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2019 年 6 月 17 日


报备文件:
   1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;
    2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第三期限制性股
票激励计划第二次解锁的独立意见;
    3、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票
激励计划的授予对象第二次解锁资格的核查意见;
    4、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三
期限制性股票激励计划所涉限制性股票第二次解锁相关事项的法律意见
书。




                                3
数据加载中...
prevnext
手机查看股票