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东睦股份(600114)公告正文

东睦股份:独立董事提名人声明(刘新才)

公告日期 2019-07-06
股票简称:东睦股份 股票代码:600114
  东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司独立董事备案及培训工作指引》等法律、法规,以及《东睦新材料

集团股份有限公司章程》的有关规定,提名人东睦新材料集团股份有

限公司董事会(以下简称“提名人”),经审慎考察研究,现提名刘新

才为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教育背景、

工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东睦新材料集

团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名

人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关

系,具体声明如下:

    一、被提名人刘新才具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法

律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、

财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,截至声明

日,刘新才虽未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,但以

书面形式做出承诺,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的

最近一期独立董事培训,并取得独立董事资格证书。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要

求:

    (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

    (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者

                              1
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通

知》的规定;

    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人刘新才具备独立性,不属于下列情形:

    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主

要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指

兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公

司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位

或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、

法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重

大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务

往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;


                               2
                    瓦F薷 睦新材料集团股份有 限公司
                               TM NEW MATERlALs GROUP Co。      , LTD。


           (八 )其 他 上海 证券交 易所认定不具各独 立 性的情形 。
   `uΞ
    四 被提名人刘新才 无下列不 良纪录
    、                                         :




           (一 )近 三 年 曾被 中国证监会行政处罚   ;




           (二 )处 于被 证 券交 易所 公开认定为不 适合担任 上 市公司董事 的

期间   ;




           (三 )近 三 年 曾被 证 券交 易所 公开谴责或两次 以上通报批评   ;




           (四   )曾 任职独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席董事会会议 ,或 者
未亲 自出席董事会 会议 的次数 占当年董事 会会议次数 三 分之 一 以上          ;




           (五 )曾 任职 独 立董事期间 ,发 表 的独 立意 见 明显与事实不符 。

       五 、包 括公司在 内 ,被 提名人刘新才 兼任独 立 董事 的境 内上 市公

司数量未超 过五家 ,被 提名人在 公司连续任职未超 过六年 。

       本提名人 己经 根据 上 海 证券交 易所 《上 海 证券交 易所 上 市公司独

立 董事备案及培训 工作指 引》对独 立 董事候选人任 职 资格进行核实并

确认符合要求 。

           本提名人保 证上述说 明真实 、准确和完 整 ,不 存在任何虚假 陈述

或误导成分 ,本 提名人完 全 明 白做 出虚假说 明可能 导致 的后果 。

           特此声 明 。

                                              东睦新材料
                                                       董
                                                       2019年
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