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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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东睦股份(600114)公告正文

东睦股份:独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见

公告日期 2019-07-06
股票简称:东睦股份 股票代码:600114
  东睦新材料集团股份有限公司独立董事
      关于公司董事会换届选举事项的独立意见

    作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》,以及《东睦新材料

集团股份有限公司章程》等相关规定,认真审阅了公司第六届董事会

第三十次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》及其他相关

材料,对议案所涉及的董事候选人的任职资格、提名人资格、提名方

式及提名程序等相关事项进行了认真核查, 基于独立董事自身独立

判断的立场,发表独立意见如下:

    一、公司第七届董事会董事(包括独立董事)候选人已经公司董

事会提名委员会审查,董事会换届提名人资格、提名方式及提名程序

均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,以及《东睦新材料集

团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效;

    二、公司第七届董事会董事(包括独立董事)候选人不存在《中

华人民共和国公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司

董事选任与行为指引》第十条、《东睦新材料集团股份有限公司章程》

第一百零九条以及其他有关规定明确规定不得提名担任上市公司董

事的情形,3 名独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核,未对

其独立董事候选人的任职资格提出异议,具备担任独立董事所应具有


                              1
的独立性,以及履行独立董事职责的能力。

    三、我们一致同意推选芦德宝、朱志荣、曹阳、藤井郭行、多田

昌弘和池田行广为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意推选刘

新才、吴红春和汪永斌为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意

提交公司股东大会审议。

    (以下无正文)




                             2
              瓦F蒲 睦新材料集团股份有限公 司
                       TM NEW MATERlALs GROUP Co., LTD‘

     (此 页无 正 文 ,为 东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事关于公
   'uΞ
司董事会换届选举事项的独 立 意 见之 签 字页 )



东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事   :




     史洪刚



     楼玉琦



     徐星东




                                             日期 :⒛ 19年 7月 5日
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