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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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郑州煤电(600121)公告正文

郑州煤电:关于修订《公司章程》部分条款的公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:郑州煤电 股票代码:600121
 证券代码:600121             证券简称:郑州煤电         公告编号:临 2019-016


                  郑州煤电股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据证监会 2019 年 4 月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉

 的决定》,结合郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)发展实

 际,公司董事会拟对《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款进行相

 应修订。

        一、修改内容
序号            原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

           第四十五条     本公司召开股东大会的       第四十五条     本公司召开股东大会的
       地点为:河南省郑州市                      地点为:河南省郑州市。
           股东大会将设置会场,以现场会议形式        股东大会将设置会场,以现场会议形式
       召开。在保证股东大会合法(包括不违反证    召开。在保证股东大会合法(包括不违反证
       券上市地的交易规则)有效的前提下,公司    券上市地的交易规则)有效的前提下,公
       可以采用提供网络投票或通讯方式为股东      司还将提供网络投票的方式为股东参加
 1
       参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加    股东大会提供便利。股东通过上述方式参
       股东大会的,必须会前在规定时间内,将法    加股东大会的,视为出席。
       人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件
       或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证
       复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过
       上述方式参加股东大会的,视为出席。
            第一百零八条    董事由股东大会选举       第一百零八条     董事由股东大会选举
       或更换,任期三年。董事任期届满,可连选    或者更换,并可在任期届满前由股东大会
       连任。董事在任期届满以前,股东大会不能    解除其职务。董事任期三年,任期届满
 2
       无故解除其职务。                          可连选连任。
           董事任期从就任之日起计算,至本届董        董事任期从就任之日起计算,至本届董
       事会任期届满时为止。董事任期届满未及时    事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

                                            1
    改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应    改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
    当依照法律、行政法规、部门规章和本章程    当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
    的规定,履行董事职务。                    的规定,履行董事职务。
        董事可以由经理或者其他高级管理人          董事可以由经理或者其他高级管理人
    员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员    员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员
    职务的董事,总计不得超过公司董事总数的    职务的董事以及由职工代表担任的董事,
    1/2。                                     总计不得超过公司董事总数的 1/2。
        第一百一十九条 董事会行使下列职           第一百一十九条 董事会行使下列职
    权:                                      权:
       (一)召集股东大会,并向股东大会报        (一)召集股东大会,并向股东大会报
    告工作;                                  告工作;
        ......                                    ......
        (十六)法律、行政法规、部门规章或        (十六)法律、行政法规、部门规章或
    本章程授予的其他职权。                    本章程授予的其他职权。
                                                     公司董事会设立审计委员会,并根
3                                             据需要设立战略与发展、提名、薪酬与
                                              考核等专门委员会。专门委员会对董事
                                              会负责,依照本章程和董事会授权履行
                                              职责,提案应当提交董事会审议决定。
                                              专门委员会成员全部由董事组成,其中
                                              审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                              委员会中独立董事占多数并担任召集
                                              人,审计委员会的召集人为会计专业人
                                              士。
        第一百三十八条 在公司控股股东、实         第一百三十八条    在公司控股股东单
4   际控制人单位担任除董事以外其他职务的      位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
    人员,不得担任公司的高级管理人员。        员,不得担任公司的高级管理人员。
        第一百五十五条 公司设监事会。监事         第一百五十五条 公司设监事会。监事
    会由 5-11 名监事组成,监事会设主席 1 人, 会由 3-11 名监事组成,监事会设主席 1 人,
    可以设副主席......                        可以设副主席......
        监事会应当包括股东代表和适当比例          监事会应当包括股东代表和适当比例
5
    的公司职工代表,其中职工代表的比例不低    的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
    于三分之一。监事会中的职工代表由公司职    于三分之一。监事会中的职工代表由公司职
    工通过职工代表大会、职工大会或者其他形    工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
    式民主选举产生。                          式民主选举产生。

    该事项已经七届二十三次董事会审议通过,尚需提交公司股东大

会表决。
                                         2
二、备查文件

1.七届二十三次董事会决议;

2.独立董事意见。

特此公告。




                        郑州煤电股份有限公司董事会

                              2019 年 6 月 5 日




                         3
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