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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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郑州煤电(600121)公告正文

郑州煤电:第八届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:郑州煤电 股票代码:600121
证券代码:600121      证券简称:郑州煤电      公告编号:临 2019-027


                  郑州煤电股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二

次会议于 2019 年 8 月 23 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本

部以通讯方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式

通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加表决董事 9

人,实际参加 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经

与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了 2019 年半年度报告全文及摘要(报告详见上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2018 年日常关联交易执行情况暨 2019

年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案(详见同日

编号为临 2019-029 号公告)

    独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,认为公司预计的关

联交易事项符合公司的生产经营实际,关联交易是公司日常生产活动

所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营

的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司


                                  1
的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公

司及股东的利益。

    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由 4 名非关联董事

对该项议案进行了表决。

    表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案 (详见同日编号为临 2019-030 号公告)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、备查资料

    (一)公司八届二次董事会决议;

    (二)独立董事意见。




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 27 日




                              2
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