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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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铁龙物流(600125)公告正文

铁龙物流:董事会审计委员会2018年度履职报告

公告日期 2019-03-29
股票简称:铁龙物流 股票代码:600125
        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
               审计委员会 2018 年度履职报告

   根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事
会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求,公司
董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2018 年度在监督及评估外部审计
机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部
控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、
关联交易控制与管理等相关工作中,认真履行了职责,现具体报告如下:
   1、审计委员会与年审注册会计师于 2018 年 12 月 25 日召开了 2018 年度财
报和内控审计工作计划协调会,协商确定了 2018 年度财报和内控审计工作计划
及时间安排。
   2、2019 年 1 月 11 日,审计委员会在年审注册会计师进场前,审阅了公司编
制的 2018 年度财务会计报表,并出具了相关的书面审阅意见。
   3、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间,与其保持持
续沟通,先后于 2019 年 1 月 22 日和 2 月 27 日两次发出审计督促函,要求会计
师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,确保按时完成年报审计工作。
   4、2019 年 3 月 26 日,年审注册会计师出具了公司 2018 年度审计的初步审
计意见,审计委员会于当日召开了 2018 年年报相关工作会议。在本次会议上,
审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见,审计委员会及公
司独立董事与年审会计师认真沟通了 2018 年度财报审计和内控审计中的相关问
题;会议还审议通过了公司《2018 年度财务会计报告》和《2018 年度内部控制
评价报告》,并向董事会提交了对致同会计师事务所 2018 年度财报审计和内控审
计工作的总结报告及 2019 年度续聘该所的建议。
   5、审计委员会于 2019 年 3 月 26 日召开会议,认真了解了公司 2018 年度日
常关联交易的实际发生及预测完成情况,并审议通过了《关于对 2019 年度日常
关联交易进行预计的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。


   (以下无正文)
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