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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金健米业(600127)公告正文

湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十六次会议决议公告

公告日期 2003-10-10
股票简称:金健米业 股票代码:600127

        湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十六次会议于2003年10月8日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9人,实到8人,公司财务部负责人及其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会会员的议案》。董事会同意梁宋模、孙圣斌、肖汉族、喻宇汉、洪广祥为战略委员会委员,梁宋模担任召集人。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会会员的议案》。董事会同意邓小洋、汪海涛、吴远海为审计委员会委员,邓小洋担任召集人。
    三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会会员的议案》。董事会同意孙圣斌、张宏成、汪海涛、邓小洋、洪广祥为提名委员会委员,洪广祥担任召集人。
    四、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬委员会会员的议案》。董事会同意梁宋模、汪海涛、洪广祥为薪酬委员会委员,汪海涛担任召集人。
    五、审议通过了《关于出资3000万元对深圳开泰投资公司进行增资的议案》。深圳开泰投资公司原注册资本为5000万元,本公司出资4500万元,占注册资本的90%。截止到2003年9月30日止,深圳开泰投资公司的总资产为3,479.94万元,总负债为397.74万元,净资产为3,082.20万元,净利润为-210万元,货币资产为1,133.24万元,长期投资为2,001.13万元(以上财务数据未经审计)。经营范围包括投资兴办实业;科技项目开发;国内商业、物资供销业。为扩展业务范围,深圳开泰投资公司股东会决议增资3000万元,将注册资本增加到8000万元,本公司认缴全部的增资额,占其注册资本的93.75%,其他股东放弃增资认购权。
    六、审议通过了《2003年三季度盈利预测》。预计今年1-9月份利润完成较去年同期有超过50%以上的增长。
    特此公告。
    湖南金健米业股份有限公司董事会
    2003年10月8日
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