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长城电工(600192)公告正文

长城电工:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:长城电工 股票代码:600192
证券代码:600192               证券简称:长城电工       公告编号:2019-19


                    兰州长城电工股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点:公司五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                172,262,753

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 38.9957
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长杨林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规
的规定。


                                        1
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席;公司其他高管列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案

1、 议案名称:公司 2018 年度报告正文及摘要
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
       A股       171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


2、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
       A股       171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


3、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
       A股       171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


4、 议案名称:公司 2018 年度利润分配的预案
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
       A股       171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000

                                        2
5、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


6、 议案名称:公司 2019 年度财务预算的议案
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


7、 议案名称:公司 2019 年度申请获得银行综合授信额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         171,856,753     99.7643     406,000       0.2357          0      0.0000


8、 议案名称:公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股         171,272,753     99.4252     990,000       0.5748          0      0.0000


9、 议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果:通过

表决情况:
   股东类型               同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
     A股            584,000      58.9898     406,000   41.0102             0      0.0000


10、    议案名称:关于公司变更董事及独立董事的议案
    审议结果:通过

表决情况:
                                        3
       股东类型                      同意                                     反对                          弃权
                              票数                  比例(%)        票数         比例(%)      票数            比例(%)
         A股             171,856,753                99.7643          406,000         0.2357                 0      0.0000



(二)       现金分红分段表决情况

                                 同意                                     反对                          弃权
                         票数              比例(%)               票数       比例(%)         票数            比例(%)
持股 5%以上普
                     171,272,753            100.0000                      0      0.0000                 0          0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
                                     0          0.0000                    0      0.0000                 0          0.0000
股股东
持股 1%以下普
                             584,000            58.9898        406,000           41.0102                0          0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股                         0          0.0000             40,000      100.0000                 0          0.0000
股东
市值 50 万以上
                             584,000            61.4736        366,000           38.5264                0          0.0000
普通股股东




(三)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案             议案名称                          同意                       反对                         弃权
 序号                                    票数         比例(%)        票数       比例(%)      票数           比例(%)
           公司 2018 年度报告
   1                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           正文及摘要
           公司 2018 年度董事
   2                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           会工作报告
           公司 2018 年度监事
   3                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           会工作报告
           公司 2018 年度利润
   4                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           分配的预案
           公司 2018 年度财务
   5                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           决算报告
           公司 2019 年度财务
   6                              584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           预算的议案
           公司 2019 年度申请
   7       获得银行综合授信       584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           额度的议案
           公司 2019 年度拟向
   8       子公司提供信贷业                     0           0.0000   990,000         100.0000           0          0.0000
           务担保额度的议案
           关于公司 2019 年度
   9       日常关联交易预计       584,000                  58.9898   406,000          41.0102           0          0.0000
           的议案
                                                               4
       关于公司变更董事
  10                      584,000   58.9898   406,000     41.0102      0     0.0000
       及独立董事的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
其他议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上
通过;议案九关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决。
    本次大会除审议以上议案外,还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所

律师:温生俊律师、林靖阳律师

2、 律师见证结论意见:

    公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通
过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                        兰州长城电工股份有限公司
                                                                2019 年 4 月 26 日




                                        5
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