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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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长城电工(600192)公告正文

长城电工:第六届董事会第十六次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:长城电工 股票代码:600192
证券代码:600192               证券简称:长城电工          公告编号:2019-20


                   兰州长城电工股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2019
年 4 月 25 日下午 16:00 在公司四楼会议室召开,应到董事 9 人,实
到 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生
主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
审议并通过了以下议案:
     一、《公司 2019 年一季度报告全文及正文》
     具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工 2019 年一季度报告》。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
     根据董事会成员的变化,经公司董事长提名,董事会拟对战略委
员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。
     原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况
如下:
     1、战略委员会:(五人)
     主任委员:杨林。 委员:张希泰 谢军 王小龙                赵新民
     2、审计委员会:(四人)
     主任委员:刘志军。 委员:白天洪 赵新民 李雪峰
     3、提名委员会:(三人)
     主任委员:赵新民。 委员:杨林            刘志军
     现调整为:
                                      1
1、战略委员会:(五人)
主任委员:杨林。 委员:张希泰 谢军 王小龙 雷海亮
2、审计委员会:(四人)
主任委员:刘志军。 委员:王有云     雷海亮   李雪峰
3、提名委员会:(三人)
主任委员:雷海亮。 委员:杨林     刘志军
以上委员任期与公司第六届董事会一致。
特此公告。




                              兰州长城电工股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2019 年 4 月 26 日




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