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长城电工(600192)公告正文

长城电工:收购报告书摘要

公告日期 2019-06-21
股票简称:长城电工 股票代码:600192
兰州长城电工股份有限公司
      收购报告书摘要




 上市公司:兰州长城电工股份有限公司

 上市地点:上海证券交易所

 股票简称:长城电工

 股票代码:600192




 收 购 人:甘肃电气装备集团有限公司

 住    所:甘肃省兰州市城关区宁静路 308 号

 通讯地址:甘肃省兰州市城关区农民巷 215 号




        签署日期:2019年6月
                                             兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                            收购人声明

    甘肃国投拟将持有的长城电工38.77%股权无偿划转给电气装备集团。本次划转
后,电气装备集团拥有长城电工股份超过其全部股份的30%,根据《收购管理办法》
规定,需要披露收购报告书,电气装备集团作为收购人声明如下:

    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以
下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
—上市公司收购报告书》(以下简称《第16号准则》)及其他相关的法律、法规和部
门规章的有关规定编写。

    二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第16号准则》的规定,本报告书已全
面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的
兰州长城电工股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持
股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制兰州长城电工股份有限公司的
股份。

    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、根据《上市公司国有股权监督管理办法》的要求,本次无偿划转为同一企
业集团内划转,由国家出资企业甘肃省国有资产投资集团有限公司审核批准。本次
交易已由甘肃省国有资产投资集团有限公司审核批准及向国资委上市公司国有股
权管理信息系统备案,并取得相关备案表。

    根据《收购管理办法》之规定,本次收购已触发甘肃电气装备集团有限公司的
要约收购义务,甘肃电气装备集团有限公司已依法向中国证监会递交豁免要约收购
义务的申请,待获得中国证监会核准之后,本次无偿划转才能实施。

    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

                                   1
                                                                                       兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                                                             目          录
收购人声明 ............................................................................................................................... 1
第一节 释义 ............................................................................................................................. 3
第二节 收购人介绍 ................................................................................................................. 4
      一、收购人基本情况......................................................................................................... 4
      二、收购人的控股股东及实际控制人的有关情况......................................................... 5
      三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况......................................................... 9
      四、收购人最近五年合法合规经营的情况..................................................................... 9
      五、收购人董事、监事及高级管理人员情况................................................................. 9
      六、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况................................... 10
第三节 收购目的及收购决定 ............................................................................................... 14
      一、收购目的................................................................................................................... 14
      二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划......... 14
      三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间................................... 14
第四节 收购方式 ................................................................................................................... 16
      一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况............................... 16
      二、本次收购的基本情况............................................................................................... 18
      三、本次拟划转股权的权利限制情况........................................................................... 18
      四、本次划转的批准....................................................................................................... 18
收购人声明 ............................................................................................................................. 19




                                                                     2
                                                    兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                                 第一节 释义

    除非上下文另有说明,以下简称在本报告书中具有以下含义:


收购人/电气装备集团         指   甘肃电气装备集团有限公司

长城电工/上市公司           指   兰州长城电工股份有限公司

甘肃国投                    指   甘肃省国有资产投资集团有限公司

甘肃省国资委                指   甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

本报告书/收购报告书         指   《兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要》

长城果汁                    指   天水长城果汁集团有限公司

兰州兰电                    指   兰州兰电电机有限公司

兰电厂公司                  指   兰州电机厂公司

                                 甘肃省国有资产投资集团有限公司将持有的兰州长城电工
本次收购/本次划转           指   股份有限公司 38.77%股权无偿划转给甘肃电气装备集团有
                                 限公司

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》            指   《上市公司重大资产重组管理办法》

《收购管理办法》            指   《上市公司收购管理办法》(2014 年修订)

长城电工章程/上市公司章程   指   《兰州长城电工股份有限公司章程》

                            指   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
《第 16 号准则》
                                 ——上市公司收购报告书(2014 年修订)》

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

上交所、交易所              指   上海证券交易所

中信建投、财务顾问          指   中信建投证券股份有限公司

元、万元                    指   人民币元、人民币万元




                                         3
                                               兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                         第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

    名称:甘肃电气装备集团有限公司

    注册地:甘肃省兰州市城关区静宁路308号

    法定代表人:张志明

    注册资本:300,000.00万元

    成立日期:2018年9月30日

    统一社会信用代码:91620000MA74MFFBX6

    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    经营范围:人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务;服务机
器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信
设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务;
电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售;试验检测、检定及校准;计算
机技术服务,技术信息咨询;从事资本运营(依法经批准的项目,经相关部门批准后方
可经营)。

    股东名称:甘肃省国有资产投资集团有限公司

    通讯地址:甘肃省兰州市城关区农民巷215号

    通讯方式:0931-8889582




                                     4
                                                            兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要



二、收购人的控股股东及实际控制人的有关情况

(一)控股股东和实际控制人的基本情况

     电气装备集团有限公司控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司,实际控制人
为甘肃省国资委。

     收购人控股股东甘肃国投的主营业务是国有资本(股权)管理和融资业务,产业整
合和投资业务,基金投资和创投业务,上市股权管理和运营业务,有色金属材料的批发
和零售,以及经批准的其他业务等。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、
资质证经营,国家法律法规禁止的经营项目除外)




(二)股权结构及股权控制关系情况

     收购人的股权控制情况如下:


                                       甘肃省国资委



                    直接与间接持有 100.00%



                                             甘肃国投


                                   100.00%



                                      电气装备集团



     收购人控股股东的控股子公司及其具有重大影响的参股子公司情况如下:

序                        产业分     注册资本      直接持
         公司名称                                                 业务性质          企业性质
号                          类       (万元)      股比例
一、控股子公司
1    金川集团股份有限公 制造类     2,294,654.46    47.97%      有色金属冶炼        非上市公司
                                               5
                                                          兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


            司
                                                            毛精纺呢绒的生
     兰州三毛实业股份有
2                       制造类 218,189,869.00     57.37%    产与销售,咨询        上市公司
           限公司
                                                                服务
     兰州长城电工股份有
3                       制造类    44,174.80       38.77%     电气设备制造         上市公司
           限公司
     甘肃长风电子科技有                                     电子电气机械及
4                       制造类    31,404.15        100%                          非上市公司
         限责任公司                                           器材制造
     兰州兰电电机有限公
5                       制造类    10,434.00       76.52%        机电制造         非上市公司
             司
     天水长城果汁集团有
6                       制造类    11,133.90       46.03%       果蔬汁加工        非上市公司
           限公司
                                                          有机类过氧化物
     兰州助剂厂有限责任
7                       制造类     6,846.00       100.00% 引发剂等产品生         非上市公司
           公司
                                                                产
     甘肃省科学器材有限                                     仪器仪表的批发
8                       制造类      374.00        100.00%                        非上市公司
         责任公司                                               零售等
     甘肃省机械科学研究                                     机电工业新技术
9                       制造类     1,864.00       100.00%                        非上市公司
       院有限责任公司                                           研制等
     兰州理工合金粉末有
10                      制造类      500.00        65.65%       金属制品业        非上市公司
         限责任公司
                                                            相关装备的制
     甘肃电气装备集团有
11                      制造类    300,000.00      100.00% 造、研发及生产         非上市公司
           限公司
                                                                等
12   金川控股有限公司   投资类    167,310.00      100.00%       投资咨询         非上市公司
     甘肃资产管理有限公
13                      投资类    200,000.00      54.00%        投资管理         非上市公司
             司
     甘肃省工业交通投资
14                      投资类    68,433.00       100.00%       投资管理         非上市公司
           公司
     甘肃兴陇有色金属新
15   材料创业投资基金有 投资类    25,000.00       58.00%        投资管理         非上市公司
           限公司
     甘肃生物产业创业投
16                      投资类    30,000.00       45.00%        投资管理         非上市公司
       资基金有限公司
     甘肃兴陇先进装备制
17   造创业投资基金有限 投资类    25,000.00       30.00%        投资管理         非上市公司
           公司
     甘肃省兰州生物医药
18   产业创业投资基金有 投资类    25,000.00       27.80%        投资管理         非上市公司
           限公司
     甘肃兴陇资本管理有
19                      投资类     5,000.00       100.00%       投资管理         非上市公司
           限公司
20   甘肃兴陇基金管理有 投资类     3,000.00       100.00%       投资管理         非上市公司

                                              6
                                                           兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


           限公司
     兰州三毛纺织(集团)
21                        投资类   42,641.70       100.00%       投资管理         非上市公司
         有限责任公司
     甘肃省电力投资集团
22                      投资类     360,000.00      100.00%       投资管理         非上市公司
       有限责任公司
     甘肃省兰州新区产业
23   投资基金合伙企业 投资类       100,000.00      59.00%        投资管理          合伙企业
       (有限合伙)
     甘肃科技投资集团有
24                      投资类     22,000.00       100.00%    资本市场服务        非上市公司
           限公司
     上海陇菀实业发展有
25                      贸易类     30,000.00       80.00%          贸易           非上市公司
           限公司
     甘肃省皮革塑料研究                                      皮革、塑料的销
26                      贸易类      392.00         100.00%                        非上市公司
       所有限责任公司                                            售等
     甘肃国投新区开发建                                      土地、房产、城
27                      基建类     30,000.00       60.00%                         非上市公司
         设有限公司                                          市基础设施开发
     甘肃省农垦集团有限                                      农产品种植和加
28                      农业类     60,000.00       100.00%                        非上市公司
         责任公司                                                  工
     丝绸之路大数据有限 信息服                               信息服务、计算
29                                  5,000.00       37.00%                         非上市公司
           公司           务类                                   机应用
     敦煌国际酒店有限责
30                      服务类     80,000.00       28.75%       酒店及餐饮        非上市公司
           任公司
                                                           安全生产及工业
     甘肃省安全生产科学 技术研
31                                  3,436.00       100.00% 科学技术研发、         非上市公司
       研究院有限公司     发类
                                                               推广等
     甘肃金创绿丰环境技                                      生态保护和环境
32                      环保类      6,745.65       75.00%                         非上市公司
         术有限公司                                              治理业
     甘肃药业投资集团有                                        医药相关的研
33                      医药类     100,000.00      100.00%                        非上市公司
           限公司                                            制、销售、生产
                                                           精细化工产品的
     甘肃省化工研究院有 精细化
34                                  4,064.95       100.00% 研发、生产、销         非上市公司
         限责任公司       工类
                                                               售等
                                                           轻工、医药、商
     甘肃省轻工研究院有 技术服                             物粮、化工工程
35                                  6,300.00       100.00%                        非上市公司
         限责任公司       务类                             咨询服务、设计
                                                             和技术服务等
     甘肃膜科学技术研究                                      膜技术、清洗技
36                      制造类      2,846.00       100.00%                        非上市公司
             院                                                术研制开发
二、具有重大影响的参股子公司
     兰州电机股份有限公
37                      制造类     45,600.00       19.00%        机电制造         非上市公司
             司
     甘肃省煤炭资源开发
38                      制造类     236,600.00      5.33%         煤炭开采         非上市公司
     投资有限责任公司

                                               7
                                                         兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


                                                           稀土产品及相关
     甘肃稀土新材料股份
39                      制造类    49,537.50      9.29%       应用产品的生       非上市公司
         有限公司
                                                               产、经营
     酒泉钢铁(集团)有                                    铁矿石开采加工
40                      制造类   1,439,505.88    31.91%                         非上市公司
         限责任公司                                          及冶炼等
     甘肃省现代服务业创
41                      投资类    25,000.00      20.00%        投资管理         非上市公司
     业投资基金有限公司
     甘肃省循环经济产业
42   投资基金合伙企业 投资类      50,000.00      10.00%        投资管理          合伙企业
       (有限合伙)
     甘肃长城兴陇丝路基
43                      投资类   100,000.00      39.80%        投资管理          合伙企业
       金(有限合伙)
     甘肃省高技术服务业
44   创业投资基金合伙企 投资类    20,700.00      24.15%        投资管理          合伙企业
       业(有限合伙)
     甘肃拓阵股权投资基
45   金合伙企业(有限合 投资类   100,000.00      19.00%        投资管理          合伙企业
           伙)
     华龙证券股份有限公
46                      金融类   632,654.92      5.94%         证券业务       新三板挂牌公司
             司
     光大兴陇信托有限责
47                      金融类   341,819.05      43.98%        信托服务         非上市公司
           任公司
     甘肃长城兴陇丝路基
48                      投资类    1,000.00       49.00%        投资管理         非上市公司
       金管理有限公司
     甘肃国投基金管理有
49                      投资类    1,143.00       35.00%        投资管理         非上市公司
           限公司
     甘肃金城新三板股权
50   投资基金合伙企业 投资类      17,000.00      6.62%         投资管理          合伙企业
       (有限合伙)
     丝绸之路信息港股份 信息服                             软件和信息技术
51                               100,000.00      22.00%                         非上市公司
         有限公司         务类                                 服务业
     甘肃瑞达信息安全产 信息服                             软件和信息技术
52                                3,000.00       10.00%                         非上市公司
         业有限公司       务类                                 服务业




(三)收购人主要下属企业基本情况

     收购人成立于2018年9月30日,截至本报告签署日,收购人尚未对外投资,无下属
企业。




                                             8
                                                         兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要



三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

(一)主要业务

    截至本报告签署日,收购人尚未开展经营活动,未来收购人主要作为国资控股平台,
从事资本运营业务。


(二)最近三年财务状况的简要说明

    截至本报告书签署日,收购人成立不足一年,尚未正式生产经营,收购人控股股东
甘肃国投近三年的财务是数据如下:

                                                                                      单位:万元
     财务指标                      2018-12-31                2017-12-31              2016-12-31
总资产                           26,687,387.79            25,188,665.51            25,713,793.43
净资产                           10,145,798.12              9,456,149.30            9,347,469.69
营业收入                         24,103,599.47            22,954,977.60            20,286,680.55
净利润                             187,166.14                110,506.41              -475,784.83
净资产收益率(%)                          1.84                     1.17                   -5.09
资产负债率(%)                           61.98                   62.46                   63.65




四、收购人最近五年合法合规经营的情况

    收购人自成立以来未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。


五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

  姓名               职务          国籍        长期居住地         其他国家或地区的居留权
 张志明             董事长         中国           兰州                        无
 梅学千              董事          中国           兰州                        无
  杨林               董事          中国           兰州                        无
 杨林军              监事          中国           兰州                        无
 陆国良              监事          中国           兰州                        无
 赵紫文              监事          中国           兰州                        无

                                           9
                                                            兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


     包勇               监事             中国        兰州                        无
 郭满元                 监事             中国        兰州                        无
     武浚              总经理            中国        兰州                        无

       上述人员五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。


六、收购人在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况

       收购人成立以来,不存在在其他上市公司、金融机构拥有权益的情况。截至本报告
书签署日,收购人控股股东甘肃国投在境内、境外其他上市公司直接及间接拥有权益的
简要情况如下:

                                                 拥有权
                                证券     持股
序号        企业名称   上市地                    益的股                  营业范围
                                代码     方式
                                                 份比例
                                                            医药产品、医疗产品、保健卫生产品的
                                                            研究开发;中成药、中药饮片、化学药
                                                            制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、
                                         直接               保健食品、食品、饮料、医疗器械(一
        甘肃陇神戎
                                         和间               类)的研发、生产、销售;中药材种植、
 1      发药业股份     深交所   300543           37.49%
                                         接持               收购、加工及销售;自营和代理各类商
          有限公司
                                         股                 品和技术的进出口;与上述业务有关的
                                                            咨询,会议服务,货运,仓储服务;自
                                                            有资产投资、租赁、转让;房屋和土地
                                                            租赁;物业管理。
                                                            莫高系列葡萄酒类生产、批发;葡萄原
                                                            料、脱毒苗木、种条的繁育、销售;化
                                         直接               学药品、原料药及制剂、中药制剂(仅
        甘肃莫高实
                                         及间               限分支机构生产经营);啤酒原料、花
 2      业发展股份     上交所   600543           34.74%
                                         接持               卉林木、农作物种子、饲料的种植、加
          有限公司
                                         股                 工,中草药种植,畜牧养殖及畜产品加
                                                            工,农业科技开发、咨询服务、培训,
                                                            农副产品及加工机械的批发和零售。
                                                            高科技农业新技术、新品种开发、加工;
                                                            生产、组装和销售灌溉系统及其零部件
        甘肃亚盛实
                                                            和配套设备,从事滴灌系统的设计、安
        业(集团)                       间接
 3                     上交所   600108           24.58%     装、技术咨询和技术服务;农副产品的
        股份有限公                       持股
                                                            种植、收购(粮食收购凭许可证经营)、
            司
                                                            销售、无机盐及其副产品的生产;农作
                                                            物种植;动物饲养;自营和代理国家组

                                                10
                                                       兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


                                                       织统一联合经营的 16 种出口商品及技
                                                       术进出口业务;经营进料加工及“三来
                                                       一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印
                                                       染业务;化工原料及产品(不含危险
                                                       品)、纺织品的生产、销售;房屋租赁
                                                       业务;化肥、有机肥、地膜的销售及相
                                                       关技术服务。
      甘肃电投能                                       以水力发电为主的可再生能源、新能源
                                     间接
 4    源发展股份   深交所   000791            62.54%   的投资开发、高科技研发、生产经营及
                                     持股
        有限公司                                       相关信息咨询服务。
                                                       吸收公众存款;发放短期、中期和长期
                                                       贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
                                                       与贴现;发行金融债券;代理发行、代
                                                       理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
                                     直接
                                                       金融债券;从事同业拆借;买卖、代理
      甘肃银行股                     及间
 5                 联交所   2139              16.17%   买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用
      份有限公司                     接持
                                                       证服务及担保;代理收付款项及代理保
                                     股
                                                       险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇;
                                                       本外币兑换业务;经银行业监督管理机
                                                       构批准的其他业务。 (涉及行政许可或
                                                       资质项目,凭有效许可证、资质证经营)
                                                       纺织品、服装的研究开发、生产、批发
                                                       零售,电子计算机技术开发,咨询服务,
                                     直接              纺织原辅料、化工产品(不含危险品)、
      兰州三毛实
                                     及间              纺织机械及配件的批发零售,物业管
 6    业股份有限   深交所   000779            66.36%
                                     接持              理,房屋及机械设备的租赁(非融资
        公司
                                     股                性),纺织品、服装的进出口,旅游用
                                                       品的生产、销售,商品房、中西药业项
                                                       目投资




     截至本报告书签署日,收购人控股股东甘肃国投持股5%以上的银行、信托公司、证
券公司、保险公司等金融机构的情况如下:

     1、华龙证券股份有限公司

     甘肃国投直接及间接合计持有华龙证券股份有限公司8.52%的股权,华龙证券股份
有限公司的基本情况如下:

公司名称                       华龙证券股份有限公司
统一社会信用代码               91620000719077033J
公司类型                       股份有限公司

                                            11
                                                        兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


住所                          兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人                    陈牧原
注册资本                      633,519.45 万元
成立日期                      2001 年 4 月 30 日
营业期限                      2001 年 4 月 30 日至无固定期限
                              证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
                              财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资
经营范围                      融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中
                              间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依
                              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




       2、光大兴陇信托有限责任公司

       甘肃国投直接持有光大兴陇信托有限责任公司43.98%的股权,光大兴陇信托有限责
任公司的基本情况如下:

公司名称                      光大兴陇信托有限责任公司
统一社会信用代码              916200002243334029
公司类型                      有限责任公司
住所                          甘肃省兰州市城关区东岗西路 555 号
法定代表人                    闫桂军
注册资本                      341,819.05 万元
成立日期                      2002 年 8 月 5 日
营业期限                      2005 年 1 月 25 日至 2052 年 1 月 25 日
                              本外币业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信
                              托;其他财产和财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司
                              的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项
                              目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部
经营范围                      门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代
                              保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资
                              方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆
                              借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业
                              务。(以中国银行业监督管理委员会批准文件为准)




   3、甘肃银行股份有限公司

       甘肃国投直接及间接合计持有甘肃银行股份有限公司16.17%的股权,甘肃银行股份
有限公司的基本情况如下:


                                          12
                                           兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要


公司名称           甘肃银行股份有限公司
统一社会信用代码   91620000585910383X
公司类型           股份有限公司
住所               甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号
法定代表人         刘青
注册资本           1,006,979.13 万元
成立日期           2011 年 11 月 18 日
营业期限           2011 年 11 月 18 日至无固定期限
                   吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
                   办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
                   承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买
经营范围           卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
                   代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇;
                   本外币兑换业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(涉
                   及行政许可或资质项目,凭有效许可证、资质证经营)




                               13
                                                兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                   第三节 收购目的及收购决定

一、收购目的

    为深化甘肃省国有企业改革,优化甘肃省国有资产配置,统一国有企业管理体制,
做大甘肃省电子电气产业,甘肃国投拟通过国有股权无偿划转的形式,将其持有的长城
电工38.77%股权无偿划转给电气装备集团。


二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股
份的计划

    截至本报告书签署之日,收购人没有在未来12个月内对长城电工继续增持股份或处
置其已拥有权益股份的计划。如收购人作出增持或减持长城电工的决定,将按照相关法
律、法规的要求进行披露。


三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

(一)本次收购已经履行的相关法律程序

    1、2019年5月15日,电气装备集团董事会审议通过《关于接收无偿划转甘肃省国有
资产投资集团有限公司持有兰州长城电工股份有限公司国有股权的议案》,同意接收无
偿划转甘肃国投持有长城电工38.77%的国有股权。

    2、2019年5月24日,甘肃国投董事会审议通过《关于将集团公司所持长城电工38.77%
股权无偿划转甘肃电气装备集团有限公司的议案》,同意将其持有的长城电工38.77%的
股份无偿划转给电气装备集团。

    3、2019年6月14日,甘肃国投与电气装备集团签署了《国有股权无偿划转协议》。

    4、2019年6月17日,本次无偿划转在国资委上市公司国有股权管理信息系统备案,
并取得统一编号【DFJT-WCHZ-20190617-0002】的备案表。


                                      14
                                             兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要



(二)本次收购完成尚需履行的相关法律程序

   本次交易尚需中国证监会同意豁免电气装备集团要约收购长城电工股份的义务。




                                   15
                                                       兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                              第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

(一)划转股份的情况

       上市公司名称:兰州长城电工股份有限公司

       股份种类:A股流通股

       收购的股份数量:171,272,753股

       收购的股份数量占总股本的比例:38.77%


(二)本次收购前后股权控制结构的变化情况

                               收购前                                收购后
   股东名称
                   持股数量(股)       持股比例       持股数量(股)          持股比例
甘肃国投               171,272,753           38.77%                     0                  0
电气装备集团                    0                  0        171,272,753              38.77%
小计                   171,272,753           38.77%         171,272,753              38.77%
其他流通股东           270,475,247           61.23%         270,475,247              61.23%
合计                   441,748,000          100.00%         441,748,000             100.00%




       本次收购前,甘肃国投直接持有长城电工的171,272,753股,占长城电工总股本的
38.77%,收购前的产权控制关系如下:




                                           16
                                                    兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




                                   甘肃省国资委



                直接与间接持有 100.00%



                                         甘肃国投

                 100.00%                                 38.77%




             电气装备集团                                    长城电工




   本次收购后,由电气装备集团直接持有长城电工的171,272,753股,占长城电工总股
本的38.77%,甘肃国投不再持有长城电工任何股份,收购后的产权控制关系如下:




                                   甘肃省国资委



                直接与间接持有 100.00%


                                         甘肃国投


                              100.00%


                                  电气装备集团


                              38.77%


                                       长城电工




                                          17
                                                兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要



二、本次收购的基本情况

(一)股权划出划入双方

    本次股权划出方为甘肃国投,划入方为电气装备集团。


(二)划转对价

    本次划转为国有股权无偿划转,电气装备集团不支付任何对价。


三、本次拟划转股权的权利限制情况

    本次股权划出方甘肃国投持有的长城电工38.77%均为流通A股,不存在限售情形。
上述股权不存在设置任何质押等担保物权及其他权利受限制情形,也不存在任何司法冻
结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷的情形,股权权属真实、合法、完整。


四、本次划转的批准

    根据2018年5月16日颁布并自2018年7月1日起施行的《上市公司国有股权监督管理
办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号)
第七条第一款第(二)的规定,“国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的
无偿划转、非公开协议转让事项”由国家出资企业负责管理,不由国有资产监督管理机
构负责审核批准。

    电气装备集团是甘肃国投全资子公司,因此本次无偿划转是在甘肃国投企业集团内
部进行,由甘肃国投负责管理,不需要取得国务院或者省级人民政府国有资产监督管理
机构审批。2019年6月17日,本次无偿划转已在国资委上市公司国有股权管理信息系统
备案,并取得统一编号【DFJT-WCHZ-20190617-0002】的备案表。因此,本次收购已
获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之
冲突。




                                      18
                                               兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要



                              收购人声明
    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                           甘肃电气装备集团有限公司(盖章)



                                   法定代表人(或授权代表人):



                                                                年       月       日




                                     19
                                          兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要




(此页无正文,为《兰州长城电工股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)




                                     甘肃电气装备集团有限公司(盖章)




                             法定代表人(或授权代表人):




                                                           年      月        日
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