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长城电工(600192)公告正文

长城电工:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期 2019-07-19
股票简称:长城电工 股票代码:600192
证券代码:600192          证券简称:长城电工         公告编号:2019-33


                   兰州长城电工股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2019 年
7 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名,
实到 9 名。公司监事、高管列席会议。会议由副董事长张希泰先生主
持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
投票表决方式进行了表决,逐项审议通过了以下议案:
    一、关于选举董事长的议案
    经与会全体董事认真讨论,选举张志明先生担任公司第六届董事
会董事长。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
    公司原第六届董事会董事长杨林先生已经辞去董事长及董事会
相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化,董事会拟对战略
委员会、提名委员会委员进行调整。
    原第六届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下:
    1、战略委员会(四人):
    主任委员:空缺。 委员:张希泰        谢军 王小龙     雷海亮。
    2、提名委员会(二人):
    主任委员:雷海亮。 委员:刘志军。
    现调整为:
    1、战略委员会(五人):

                                  1
    主任委员:张志明。 委员:张希泰       谢军   王小龙      雷海亮。
    2、提名委员会(三人):
    主任委员:雷海亮。 委员:张志明       刘志军。
    以上人员任期与公司第六届董事会一致。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、关于聘任公司总经理的议案
    根据董事长提名,并经提名委员会审查和建议,聘任王小龙先生
为公司总经理。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的意见。
(王小龙简历附后)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、关于拟对部分子公司进行更名的议案
    详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易
所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行更
名的公告》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
    详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易
所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行股
权划转的公告》。独立董事对此事项发表了同意的意见。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                   兰州长城电工股份有限公司
                                          董   事 会
                                        2019 年 7 月 19 日

                               2
王小龙简历

    王小龙,男,汉族,1964 年 8 月出生,甘肃省甘谷县人,中共

党员,大学本科学历,高级工程师,1985 年 7 月毕业于西安交通大

学机械系铸造专业。1985 年 8 月至 2012 年 7 月在天水长城开关厂工

作,历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长,天水

长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长;

2012 年 7 月至 2013 年 6 月任天水长城开关厂有限公司执行董事、党

委委员、总经理、法定代表人;2013 年 7 月至今任兰州长城电工股

份有限公司副总经理。2017 年 12 月至今代行兰州长城电工股份有限

公司总经理职责,期间 2017 年 12 月至 2019 年 7 月兼任天水长城开

关厂有限公司党委书记、董事长、法定代表人。




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