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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

公告日期 2019-03-01
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
股票代码:600195          股票简称:中牧股份            编号:临 2019-012


              中牧实业股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第二次临
时会议通知于 2019 年 2 月 25 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出,会议
于 2019 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下事项:

    一、关于公司 2019 年度投资理财额度的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司 2019 年度使用不超过 8.5 亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投
资理财业务,用于购买低风险的理财产品,且该理财额度在 2019 年度内可以滚
动使用。

    二、关于公司参与网下新股申购的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司利用持有的流通股股份市值,通过委托券商设立资产管理计划的方
式参与网下新股申购,并投资 100 万元专项用于中签新股的缴款。


    特此公告




                                               中牧实业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 1 日
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