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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:2019年第一次临时股东大会会议资料

公告日期 2019-03-20
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
  中牧实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

     会   议 资         料



      2019 年 03 月 28 日
                               目       录

议案一:关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ...........1

议案二:关于公司 2019 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 .....2
                                      中牧股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料




议案一:关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案



各位股东:
    为保证公司 2018 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行,
公司董事会拟同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司
2018 年度财务审计业务和内部控制审计业务,并支付上述两项审计费用
共计 95 万元,其中财务审计费用 77 万,内部控制审计费用 18 万元,聘
期 1 年。
    该议案已经公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过。
    现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 03 月 28 日




                                1
                                      中牧股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料



议案二:关于公司 2019 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案



各位股东:
    2019 年 3 月 11 日,公司召开第七届董事会 2019 年第三次临时会
议,审议同意公司及所属企业与关联方中国牧工商集团有限公司(以下
简称“中牧公司”)2019 年度内的日常关联交易事项:
    一、公司及所属企业继续委托中牧公司出口部分产品(包括生物制
品、饲料添加剂和兽药),2019 年度预计发生金额为 3,500 万元。
    二、公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原
料,2019 年度预计发生金额为 24,000 万元。
    公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同,交
易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司
2019 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2019 年 3 月 12 日刊
载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于 2019
年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2019-014)。
    现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 03 月 28 日




                                2
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