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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:第七届董事会第六次会议决议公告

公告日期 2019-04-30
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
股票代码:600195           股票简称:中牧股份            编号:临 2019-023


                    中牧实业股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于
2019 年 4 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于 2019 年 4
月 28 日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路 118 号山东胜利生物工程有限
公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本
次会议。会议由董事长王建成先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
    一、中牧股份 2018 年度董事会工作报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    二、中牧股份 2018 年度总经理工作报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、中牧股份独立董事 2018 年度述职报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    四、中牧股份董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    五、中牧股份 2018 年度社会责任报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




                                     1
    六、中牧股份 2018 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司 2018 年度财务决算报告。2018 年公司共计提各项资产减值准备
2378.24 万元,其中应收款项计提坏账准备 1340.31 万元,存货计提跌价准备 967.30
万元,固定资产减值准备 70.63 万元。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    七、关于会计政策变更的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2019-025)。


    八、中牧股份 2018 年年度报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。


    九、中牧股份 2019 年第一季度报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    十、中牧股份 2018 年度利润分配预案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2018 年度实现净利润
450,031,741.28 元,其中归属于上市公司股东净利润 415,628,947.78 元,分配预
案如下:
    以 2018 年末总股本 601,720,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
2.42 元(含税),共计派发现金红利 145,616,240 元,剩余可供股东分配的利润结
转下一年;2018 年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股,
转增后公司总股本将增加至 842,408,000 股。
    该预案需提交公司股东大会审议。


    十一、中牧股份 2019 年度经营计划
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                                       2
    十二、中牧股份 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    十三、中牧股份 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    十四、中牧股份 2018 年度全面风险管理报告
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    十五、关于乾元浩租赁公司资产的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩
生物股份有限公司,双方签订租赁补充协议,展期一个租赁周期,租赁期限延长至
2022 年 6 月 30 日;租赁价格:2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日为 686.27 万
元,2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日为 700 万元,2021 年 7 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日为 714 万元。


    十六、关于召开中牧股份 2018 年年度股东大会的通知
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意于 2019 年 5 月 24 日召开中牧股份 2018 年年度股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:
临 2019-026)。


    特此公告


                                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日




                                        3
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