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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

公告日期 2019-07-09
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
股票代码:600195          股票简称:中牧股份            编号:临 2019-032


              中牧实业股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第五次临
时会议通知于 2019 年 7 月 5 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出,会议
于 2019 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下事项:

    一、关于将中牧安达老厂土地交由政府收储事项的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    依据武穴市开展的长江经济带化工污染专项整治工作要求和实施“退城进园”
的工作部署,同时考虑企业自身利用厂区迁建实现转型升级的需要,同意湖北中
牧安达药业有限公司(以下简称“中牧安达”)与相关方面签署协议,将其位于
武穴市永宁大道东 119 号的老厂区工业用地的土地使用权及地上附着物交由地
方政府收储。
    依据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 001008
号评估报告,以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日,中牧安达上述老厂区的土地使
用权、房屋建(构)筑物、机械设备的资产评估结果为 2461.49 万元,较账面价
值 1414.84 万元增值 1046.65 万元,增值率 73.98%。中牧安达以资产评估报告
金额为基准,按程序办理土地收储事项。

    二、关于修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》的议案

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》。


    特此公告


                         中牧实业股份有限公司董事会

                                       1
2019 年 7 月 9 日




     2
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