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复星医药(600196)公告正文

复星医药:第八届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

公告日期 2019-06-26
股票简称:复星医药 股票代码:600196
证券代码:600196             股票简称:复星医药         编号:临 2019-086
债券代码:136236             债券简称:16 复药 01
债券代码:143020             债券简称:17 复药 01
债券代码:143422             债券简称:18 复药 01
债券代码:155067             债券简称:18 复药 02
债券代码:155068             债券简称:18 复药 03




             上海复星医药(集团)股份有限公司
    第八届董事会第一次会议(临时会议)决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第一
次会议(临时会议)于 2019 年 6 月 25 日在上海市新华路 160 号上海影城会议室(通
讯与现场相结合)召开,应到会董事 11 人,实到会董事 11 人。会议由本公司执行
董事陈启宇先生主持,本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的
规定。会议审议并通过如下议案:
    一、选举本公司第八届董事会董事长、联席董事长。
    选举陈启宇先生为本公司第八届董事会董事长,选举姚方先生为本公司第八届
董事会联席董事长。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、选举本公司第八届董事会各专门委员会组成人员。
    经董事长提名,选举产生本公司第八届董事会各专门委员会组成人员:
    战略委员会:陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、李玲女士;
其中:陈启宇先生任召集人。
    审计委员会:汤谷良先生、江宪先生、王灿先生;其中:汤谷良先生任召集人。



                                       1
    提名委员会:江宪先生、李玲女士、沐海宁女士;其中:江宪先生任召集人。
    薪酬与考核委员会:黄天祐先生、江宪先生、汤谷良先生、陈启宇先生、沐海
宁女士;其中:黄天祐先生任召集人。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过关于聘任本公司总裁、首席执行官的议案。
    同意聘任吴以芳先生为本公司总裁、首席执行官,任期为三年,自 2019 年 6 月
25 日起至本届董事会任期届满。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
    吴以芳先生的简历详见附件。


    四、审议通过关于聘任本公司高级副总裁、首席财务官、副总裁的议案。
    经总裁提名,同意聘任陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、Aimin Hui 先
生、Hequn Yin 先生、梅璟萍女士为本公司高级副总裁,上述人员的任期均为三年,
自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。
    经总裁提名,同意聘任关晓晖女士为本公司首席财务官,任期为三年,自 2019
年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。
    经总裁提名,同意聘任汪曜先生、王冬华先生、文德镛先生、董晓娴女士、刘
毅先生、李东明先生、张跃建先生为本公司副总裁,上述人员的任期均为三年,自
2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
    上述人员的简历详见附件。


    五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。
    经董事长提名,同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书,任期为三年,自 2019
年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                        2
   独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
   董晓娴女士的简历详见附件。


   六、审议通过关于聘任证券事务代表的议案。
   同意聘任陆璐女士为本公司证券事务代表,任期为三年,自 2019 年 6 月 25 日
起至本届董事会任期届满之日止。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   陆璐女士的简历详见附件。


   特此公告。


                                          上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二零一九年六月二十五日




                                     3
附件:本公司总裁、首席执行官、高级副总裁、首席财务官、副总裁、董事会秘书、
证券事务代表简历
1、吴以芳先生,1969 年 4 月出生,于 2004 年 4 月加入本集团(即本公司及控股子
公司/单位,下同),现任本公司执行董事兼总裁、首席执行官。吴以芳先生现为香
港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)上市公司 Sisram Medical Ltd(即
复锐医疗科技,股份代号:01696)非执行董事。吴以芳先生曾任徐州生物化学制药
厂技术员、主任、生产科长、财务主任、厂长助理等,徐州(万邦)生物化学制药
厂副厂长,徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司副总经理,
江苏万邦生化医药股份有限公司总裁(徐州生物化学制药厂、徐州(万邦)生物化
学制药厂、徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司均为江苏
万邦生化医药集团有限责任公司前身),江苏万邦生化医药集团有限责任公司董事
长。吴以芳先生于 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司高级副总裁,于 2016 年 1 月
至 2016 年 6 月任本公司高级副总裁、首席运营官,于 2016 年 6 月至今任本公司总
裁、首席执行官,于 2016 年 8 月至今任本公司执行董事。吴以芳先生于 1996 年毕
业于南京理工大学国际贸易专业,并于 2005 年获得美国圣约瑟夫大学工商管理硕士
学位。
2、陈玉卿先生,1975 年 12 月出生,于 2010 年 1 月加入本集团,现任本公司高级
副总裁。加入本集团前,陈玉卿先生曾任酷宝信息技术(上海)有限公司人力资源
总监;陈玉卿先生于 2015 年 4 月至 2016 年 6 月任本公司副总裁,2016 年 6 月至今
任本公司高级副总裁。陈玉卿先生于 1997 年 7 月获得上海大学工学学士学位。
3、关晓晖女士,1971 年 3 月出生,于 2000 年 5 月加入本集团,现任本公司高级副
总裁、首席财务官。关晓晖女士现为联交所上市公司国药控股股份有限公司(股份
代号:01099)非执行董事。加入本集团前,关晓晖女士曾任职于中国工商银行江西
省分行。关晓晖女士于 2014 年 12 月至 2015 年 6 月任本公司副总裁、总会计师兼财
务部总经理,于 2015 年 6 月至今任本公司高级副总裁、首席财务官。关晓晖女士于
1996 年 7 月获得江西财经大学经济学学士学位,并于 2007 年 12 月获得香港中文大
学高级财会人员会计学硕士学位。关晓晖女士拥有中国注册会计师(CPA)的资质,
并是特许公认会计师公会会员(ACCA)。




                                       4
4、王可心先生,1962 年 2 月出生,于 2010 年 6 月加入本集团,现任本公司高级副
总裁。加入本集团前,王可心先生曾任深圳证券交易所上市公司重庆华立药业股份
有限公司(股份代号:000607)副总裁职务。王可心先生于 2011 年 7 月至 2016 年
7 月任本公司副总裁,2016 年 7 月至今任本公司高级副总裁。王可心先生于 1988 年
7 月获得沈阳医学院药学学士学位。
5、Aimin Hui 先生,1962 年 11 月出生,于 2017 年 11 月加入本集团,现任本公司
高级副总裁。加入本集团前,Aimin Hui 先生曾任河北医科大学第四医院医师,日
本国立癌中心医院研修生,日本信州大学医学院博士研究生,日本国立癌中心特别
研究员,东京大学医学院文部教官助理教授、讲师,美国国立癌研究所访问科学家、
研究员,GE 医疗集团医学总监,Cephalon, Inc.医学总监,武田药品工业株式会社
临床肿瘤学总监、高级总监,赛诺菲全球临床研发副总裁。Aimin Hui 先生于 2017
年 11 月至今任本公司高级副总裁。Aimin Hui 先生于 1984 年 8 月获河北医科大学
医学学士学位,于 1994 年 9 月获日本信州大学医学院博士学位。
6、Hequn Yin 先生,1964 年 8 月出生,于 2019 年 2 月加入本集团,现任本公司高
级副总裁。加入本集团前,Hequn Yin 先生曾任 F.Hoffmann-LaRoche Ltd.研发科学
家,Novartis Pharmaceuticals Corporation 研发科学家、总监、资深总监、执行
总监,Pfizer Inc.研发副总裁。Hequn Yin 先生于 2019 年 2 月至今任本公司高级
副总裁。Hequn Yin 先生于 1985 年 7 月获北京大学理学士学位,于 1988 年 6 月获
中国科学院上海有机化学研究所理学硕士学位,于 1995 年 5 月获美国罗彻斯特大学
药理学博士学位,于 1995 年 11 月至 1997 年 4 月在美国加利福尼亚大学旧金山分校
开展分子生物学的博士后研究。
7、梅璟萍女士,1970 年 5 月出生,于 2013 年 1 月加入本集团,现任本公司高级副
总裁。加入本集团前,梅璟萍女士曾任惠氏制药有限公司市场部高级市场经理,CLSA
Limited 投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅璟萍女士于 2015 年
6 月至 2019 年 6 月任本公司副总裁。梅璟萍女士于 1992 年获得中国药科大学理学
学士学位。
8、汪曜先生,1973 年 7 月出生,于 2014 年 9 月加入本集团,现任本公司副总裁。
加入本集团前,汪曜先生曾任纽约证券交易所上市公司 Pentair Ltd.(股份代号:
PNR)亚太区并购总监,Pentair Ltd.下属公司北京滨特尔洁明环保设备有限公司总




                                      5
经理职务,纽约证券交易所上市公司 Suntech Power Holdings Co., Ltd.(股份代
号:STP)投资和资产管理副总裁。汪曜先生于 2014 年 9 月至今任本公司副总裁。
汪曜先生于 1995 年获得上海大学金属铸造学学士学位,并于 1999 年获得中欧国际
工商学院工商管理硕士学位。
9、王冬华先生,1969 年 12 月出生,于 2015 年 10 月加入本集团,现任本公司副总
裁。加入本集团前,王冬华先生曾任上海复星高科技(集团)有限公司企业文化部副
经理、经理、投资发展部副总经理、品牌发展部副总经理兼新闻发言人、公共事务
部副总经理、执行总经理、联席总经理。王冬华先生于 2016 年 1 月至今任本公司副
总裁。王冬华先生于 1994 年 7 月获扬州大学农学学士学位,并于 2004 年 2 月获上
海财经大学工商管理硕士学位。
10、文德镛先生,1971 年 12 月出生,于 2002 年 5 月加入本集团,现任本公司副总
裁。文德镛先生现为联交所上市公司国药控股股份有限公司(股份代号:01099)非
执行董事、上海证券交易所上市公司国药集团药业股份有限公司(股份代号:600655)
董事。文德镛先生曾任重庆药友制药有限责任公司营销二部总经理、副总裁、总裁,
现任重庆药友制药有限责任公司副董事长。文德镛先生于 2016 年 6 月至今任本公司
副总裁。文德镛先生于 1995 年 9 月毕业于华西医科大学(现更名为四川大学华西医
学中心),并于 2007 年 12 月获东华大学工商管理硕士学位。
11、董晓娴女士,1981 年 3 月出生,于 2003 年加入本集团,现任本公司副总裁、
董事会秘书、联席公司秘书。董晓娴女士于 2006 年 7 月至 2016 年 6 月历任本公司
证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、董事会秘书办公室主任
等职务;2016 年 6 月至今任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。董晓娴女
士于 2003 年 7 月获上海大学法学学士学位,于 2015 年 1 月获得复旦大学工商管理
硕士学位,于 2006 年 11 月获董事会秘书资格。
12、刘毅先生,1975 年 8 月出生,于 2015 年 11 月加入本集团,现任本公司副总裁。
刘毅先生现为联交所上市公司 Sisram Medical Ltd(即复锐医疗科技,股份代号:
01696)董事长。加入本集团前,刘毅先生曾为国家行政学院青年干部培训班学员,
曾任国家食品药品监督管理局(现为国家药品监督管理局)医疗器械司副主任科员、
市场监督司主任科员,北京市医疗器械检验所副所长、所长。刘毅先生于 2017 年 1
月至今任本公司副总裁。刘毅先生于 1998 年 7 月获北京理工大学工学学士学位,并




                                      6
于 2006 年 1 月获北京大学管理学硕士学位。
13、李东明先生,1969 年 9 月出生,于 2017 年 4 月加入本集团,现任本公司副总
裁。加入本集团前,李东明先生曾任上海延安制药厂车间见习工艺员、车间副主任、
车间主任、厂长助理兼车间主任,上海延安万象药业股份有限公司副总经理兼人力
资源总监,信谊药厂(现上海上药信谊药厂有限公司)副厂长,上海医药(集团)
有限公司董事会战略与投资委员会办公室战略处长、OTC 事业部销售副总裁,上海
罗氏制药有限公司董事兼副总经理,上海中西三维药业有限公司董事兼总经理,上
海医药集团药品销售有限公司董事兼总经理。李东明先生于 2018 年 1 月至今任本公
司副总裁。李东明先生于 1989 年 7 月获复旦大学理学学士学位。
14、张跃建先生,1969 年 11 月出生,于 2005 年 2 月加入本集团(曾于 2000 年 11
月至 2002 年 2 月期间亦于本集团任职),现任本公司副总裁。加入本集团前,张跃
建先生曾任上海医科大学讲师,并曾于 Boston University 进行博士后研究。张跃
建先生历任上海星耀科技发展有限公司研发与业务发展总监,上海复星长征医学科
学有限公司总监、副总经理、常务副总经理、总经理,本公司医学诊断事业部总经
理。张跃建先生于 2016 年 6 月至 2019 年 6 月任本公司总裁助理。张跃建先生于 1993
年 7 月获上海医科大学医学学士学位,于 1997 年 6 月获上海医科大学医学硕士学位,
2000 年 7 月获上海医科大学医学博士学位。
15、陆璐女士,1986 年 3 月出生,于 2013 年 9 月加入本集团,现任本公司证券事
务代表。陆璐女士于 2013 年 9 月至 2016 年 10 月历任本公司证券事务经理、高级证
券事务经理,2016 年 10 月至今任本公司证券事务代表。陆璐女士于 2007 年 7 月获
华东政法大学法学学士学位,于 2011 年 7 月获得新加坡国立大学法律硕士学位,于
2014 年 7 月获董事会秘书资格。




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