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复星医药(600196)公告正文

复星医药:2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告

公告日期 2019-06-26
股票简称:复星医药 股票代码:600196
证券代码:600196                证券简称:复星医药     编号:2019-085
债券代码:136236                债券简称:16 复药 01
债券代码:143020                债券简称:17 复药 01
债券代码:143422                债券简称:18 复药 01
债券代码:155067                债券简称:18 复药 02
债券代码:155068                债券简称:18 复药 03



             上海复星医药(集团)股份有限公司
                         2018 年度股东大会、
                  2019 年第一次 A 股类别股东会
         及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点:上海市新华路 160 号上海影城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2018 年度股东大会:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           475

其中:境内上市内资股(A 股)股东人数                                    474

      境外上市外资股(H 股)股东人数                                     1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 1,236,661,020

其中:境内上市内资股(A 股)股东人数持有股份总数              1,011,854,304

      境外上市外资股(H 股)股东人数持有股份总数                224,806,716


                                         1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)           48.2524

其中:境内上市内资股(A 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)          39.4808

      境外上市外资股(H 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)           8.7716


2019 年第一次 A 股类别股东会:

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                           474

2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数(股)                    1,011,854,304

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的比       50.3170%

例(%)

2019 年第一次 H 股类别股东会:

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                             2

2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数(股)                      223,673,716

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的比        40.5250

例(%)

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上
海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),大会主持情
况等。
    本次会议由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事
会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长陈启宇先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第七届董事会董事 11 人,出席 5 人;执行董事陈启宇先生、吴以芳先生,
独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议;执行董事姚
方先生,非执行董事汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生,独立非执
行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议;
2、本公司第七届监事会监事 3 人,出席 3 人;任倩女士、曹根兴先生、管一民先
生出席了本次会议;
3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼
首席财务官关晓晖女士、副总裁梅璟萍女士(于第八届董事会第一次会议获聘本公
司高级副总裁)列席了本次会议。

                                         2
   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
   2018 年度股东大会
   1、议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2018 年年度报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,432,642      99.7607    2,085,240       0.2061      336,422       0.0332

   H股         223,687,216      99.5020            0       0.0000    1,119,500       0.4980

普通股合计   1,233,119,858      99.7137    2,085,240       0.1686    1,455,922       0.1177


   2、议案名称:本公司 2018 年度董事会工作报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,288,422      99.7464    2,122,240       0.2097      443,642       0.0439

   H股         223,687,216      99.5020            0       0.0000    1,119,500       0.4980

普通股合计   1,232,975,638      99.7020    2,122,240       0.1716    1,563,142       0.1264


   3、议案名称:本公司 2018 年度监事会工作报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,331,022      99.7506    2,079,640       0.2055      443,642       0.0439

   H股         223,687,216      99.5020            0       0.0000    1,119,500       0.4980

普通股合计   1,233,018,238      99.7054    2,079,640       0.1682    1,563,142       0.1264




                                            3
   4、议案名称:本集团 2018 年度财务决算报告
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,009,335,622      99.7511    2,074,340       0.2050      444,342       0.0439

   H股         223,687,216      99.5020            0       0.0000    1,119,500       0.4980

普通股合计   1,233,022,838      99.7058    2,074,340       0.1677    1,563,842       0.1265


   5、议案名称:本公司 2018 年度利润分配预案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,964,822      99.7144    2,469,640       0.2441      419,842       0.0415

   H股         224,005,216      99.6435            0       0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,232,970,038      99.7015    2,469,640       0.1997    1,221,342       0.0988


   6、议案名称:关于本公司 2019 年续聘会计师事务所及 2018 年会计师事务所报酬
   的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,007,991,972      99.6183    3,445,990       0.3406      416,342       0.0411

   H股         223,074,071      99.2293      931,145       0.4142      801,500       0.3565

普通股合计   1,231,066,043      99.5476    4,377,135       0.3539    1,217,842       0.0985




                                            4
   7、议案名称:关于本集团 2019 年日常关联/连交易预计的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股          63,017,750      85.4374    10,288,422       13.9487      452,842       0.6139

   H股         130,067,053      57.8573    93,938,163       41.7862      801,500       0.3565

普通股合计     193,084,803      64.6708    104,226,585      34.9091    1,254,342       0.4201
       关联/连股东上海复星高科技(集团)有限公司回避表决,其截至本次股东大会股权登记
   日所持有的 938,095,290 股 A 股股份(即登记出席本次会议股数)不计入本议案有表决权的股
   份总数。


   8、议案名称:关于 2018 年执行董事考核结果和报酬的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,005,869,003      99.4085      5,659,509       0.5593      325,792       0.0322

   H股         224,005,216      99.6435               0      0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,229,874,219      99.4512      5,659,509       0.4576    1,127,292       0.0912




   9、议案名称:关于 2019 年执行董事考核方案的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,395,422      99.6582      3,068,440       0.3032      390,442       0.0386

   H股         224,005,216      99.6435               0      0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,232,400,638      99.6555      3,068,440       0.2481    1,191,942       0.0964




                                              5
   10、议案名称:关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                       反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,827,716      99.7009     2,716,766       0.2685      309,822       0.0306

   H股         179,698,820      79.9348    44,306,396      19.7087      801,500       0.3565

普通股合计   1,188,526,536      96.1077    47,023,162       3.8024    1,111,322       0.0899




   11、议案名称:关于本公司新增申请银行授信总额的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                       反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,803,216      99.6985     2,733,766       0.2702      317,322       0.0313

   H股         179,698,820      79.9348    44,306,396      19.7087      801,500       0.3565

普通股合计   1,188,502,036      96.1057    47,040,162       3.8038    1,118,822       0.0905




   12、议案名称:关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                       反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,633,054      99.6816    2,674,140        0.2643      547,110       0.0541

   H股         224,005,216      99.6435             0       0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,232,638,270      99.6747    2,674,140        0.2162    1,348,610       0.1091




                                             6
   13、议案名称:关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,596,116      99.6780    2,943,166       0.2909      315,022       0.0311

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,986,347      99.2177    8,558,151       0.6920    1,116,522       0.0903




   14、议案名称:关于本公司公开发行公司债券方案的议案
   14.01 议案名称:发行规模和发行方式
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,584,016      99.6768    2,950,066       0.2916      320,222       0.0316

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,974,247      99.2167    8,565,051       0.6926    1,121,722       0.0907




   14.02 议案名称:债券利率或其确定方式
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,584,016      99.6768    2,950,066       0.2916      320,222       0.0316

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,974,247      99.2167    8,565,051       0.6926    1,121,722       0.0907




                                              7
   14.03 议案名称:债券期限、还本付息方式及其他具体安排
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,584,016      99.6768    2,950,066       0.2916      320,222       0.0316

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,974,247      99.2167    8,565,051       0.6926    1,121,722       0.0907




   14.04 议案名称:募集资金用途
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,584,916      99.6769    2,950,066       0.2916      319,322       0.0315

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,975,147      99.2168    8,565,051       0.6926    1,120,822       0.0906




   14.05 议案名称:发行对象及向本公司股东配售的安排
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,497,716      99.6683    3,058,466       0.3023      298,122       0.0294

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,887,947      99.2097    8,673,451       0.7014    1,099,622       0.0889




                                              8
   14.06 议案名称:担保情况
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,595,316      99.6779    2,947,166       0.2913      311,822       0.0308

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,985,547      99.2176    8,562,151       0.6924    1,113,322       0.0900




   14.07 议案名称:赎回条款或回售条款
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,599,016      99.6783    2,935,966       0.2902      319,322       0.0315

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,989,247      99.2179    8,550,951       0.6915    1,120,822       0.0906




   14.08 议案名称:本公司的资信情况、偿债保障措施
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,587,416      99.6771    2,947,566       0.2913      319,322       0.0316

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,977,647      99.2170    8,562,551       0.6924    1,120,822       0.0906




                                              9
   14.09 议案名称:承销方式
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,597,116      99.6781    2,950,066       0.2916      307,122       0.0303

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,987,347      99.2178    8,565,051       0.6926    1,108,622       0.0896




   14.10 议案名称:上市安排
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,597,116      99.6781    2,953,566       0.2919      303,622       0.0300

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,987,347      99.2178    8,568,551       0.6929    1,105,122       0.0893




   14.11 议案名称:决议有效期
             审议结果:通过
             表决情况:
                          赞成                      反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         1,008,597,116      99.6781    2,950,066       0.2916      307,122       0.0303

   H股           218,390,231      97.1458    5,614,985       2.4977      801,500       0.3565

普通股合计     1,226,987,347      99.2178    8,565,051       0.6926    1,108,622       0.0896




                                              10
   15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公
   开发行公司债券相关事宜的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,470,896      99.6656     2,972,566        0.2938      410,842       0.0406

   H股         218,390,231      97.1458     5,614,985        2.4977      801,500       0.3565

普通股合计   1,226,861,127      99.2076     8,587,551        0.6944    1,212,342       0.0980




   16、议案名称:关于 Gland Pharma Limited 股票期权激励计划的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,001,383,466      98.9652    10,053,696        0.9936      417,142       0.0412

   H股          96,452,360      42.9046    127,552,856      56.7389      801,500       0.3565

普通股合计   1,097,835,826      88.7742    137,606,552      11.1273    1,218,642       0.0985




   17、议案名称:关于本集团续展及新增对外担保额度的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,129,872      99.6319     3,178,690        0.3141      545,742       0.0540

   H股         157,191,862      69.9231    66,813,354       29.7204      801,500       0.3565

普通股合计   1,165,321,734      94.2313    69,992,044        5.6598    1,347,242       0.1089




                                              11
   18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一
   般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股         998,231,324      98.6537    13,233,450        1.3078      389,530       0.0385

   H股          58,832,308      26.1702    165,172,908      73.4733      801,500       0.3565

普通股合计   1,057,063,632      85.4772    178,406,358      14.4265    1,191,030       0.0963




   19、议案名称:关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,922,022      99.7102     2,525,740        0.2496      406,542       0.0402

   H股         224,005,216      99.6435              0       0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,232,927,238      99.6981     2,525,740        0.2042    1,208,042       0.0977




   20、议案名称:关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》
   的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                        反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)

   A股       1,008,874,822      99.7055     2,591,740        0.2561      387,742       0.0384

   H股         224,005,216      99.6435              0       0.0000      801,500       0.3565

普通股合计   1,232,880,038      99.6943     2,591,740        0.2096    1,189,242       0.0961



                                              12
   21、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

   A股       1,010,672,510      99.8832     979,452        0.0968       202,342         0.0200

   H股         223,849,966      99.5744            0       0.0000       956,750         0.4256

普通股合计   1,234,522,476      99.8271     979,452        0.0792     1,159,092         0.0937




   22、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
          审议结果:通过
          表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)     票数           比例(%)

   A股       1,010,927,910      99.9084     714,952        0.0707       211,442         0.0209

   H股         223,849,966      99.5744            0       0.0000       956,750         0.4256

普通股合计   1,234,777,876      99.8477     714,952        0.0578     1,168,192         0.0945




   2019 年第一次 A 股类别股东大会
   1、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                        赞成                      反对                         弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数         比例(%)

   A股       1,010,672,510      99.8832     979,452         0.0968   202,342            0.0200




                                           13
   2、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                         赞成                         反对                          弃权
 股东类型
                  票数           比例(%)    票数           比例(%)     票数        比例(%)

   A股       1,010,927,910        99.9084          714,952      0.0707    211,442          0.0209




   2019 年第一次 H 股类别股东大会

   1、议案名称:关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:

                         赞成                        反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)   票数            比例(%)    票数        比例(%)
  H股         222,716,966        99.5723                0     0.0000     956,750           0.4277


   2、议案名称:关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                         赞成                        反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)   票数            比例(%)    票数        比例(%)

  H股        222,716,966         99.5723       0             0.0000      956,750       0.4277



   (二)累积投票议案表决情况
   23、议案名称:关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事
 议案                                                           得票数占出席会议有         是否
                      议案名称                 得票数
 序号                                                           效表决权的比例(%)        当选

23.01     选举陈启宇先生为执行董事           1,129,354,509                   91.3229        是

23.02     选举姚方先生为执行董事             1,161,372,159                   93.9119        是



                                              14
23.03   选举吴以芳先生为执行董事         1,178,431,792               95.2914     是

23.04   选举徐晓亮先生为非执行董事       1,129,201,163               91.3105     是

23.05   选举王灿先生为非执行董事         1,146,101,918               92.6771     是

23.06   选举沐海宁女士为非执行董事       1,159,181,405               93.7348     是

23.07   选举梁剑峰先生为非执行董事       1,159,755,205               93.7812     是


   24、议案名称:关于选举第八届董事会独立非执行董事
议案                                                     得票数占出席会议有     是否
                   议案名称                得票数
序号                                                     效表决权的比例(%)    当选

24.01   选举江宪先生为独立非执行董事     1,189,545,798               96.1901     是

24.02   选举黄天祐先生为独立非执行董事   1,095,638,469               88.5965     是

24.03   选举李玲女士为独立非执行董事     1,191,453,397               96.3444     是

24.04   选举汤谷良先生为独立非执行董事   1,191,315,198               96.3332     是


   25、议案名称:关于选举第八届监事会监事
议案                                                     得票数占出席会议有
                   议案名称                得票数                              是否当选
序号                                                     效表决权的比例(%)

25.01   选举曹根兴先生为监事             1,190,763,741               96.2886     是

25.02   选举管一民先生为监事             1,190,040,246               96.2301     是




                                          15
(三)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案                                                           赞成                         反对                       弃权
                         议案名称
序号                                                    票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

  5     本公司 2018 年度利润分配预案                  70,869,532         96.0825    2,469,640          3.3483   419,842           0.5692

  7     关于本集团 2019 年日常关联/连交易预计的议案   63,017,750         85.4374   10,288,422         13.9487   452,842           0.6139

 17     关于本集团续展及新增对外担保额度的议案        70,034,582         94.9505    3,178,690          4.3096   545,742           0.7399

        关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及   60,136,034         81.5304   13,233,450         17.9415   389,530           0.5281
 18
        /或 H 股股份的一般性授权的议案

 21     关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案     72,577,220         98.3978      979,452          1.3279   202,342           0.2743

 22     关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案     72,832,620         98.7440      714,952          0.9693   211,442           0.2867

 23     关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事

23.01   选举陈启宇先生为执行董事                      24,937,677         33.8097

23.02   选举姚方先生为执行董事                        28,460,913         38.5864

23.03   选举吴以芳先生为执行董事                      45,264,546         61.3682

23.04   选举徐晓亮先生为非执行董事                    25,443,843         34.4959

23.05   选举王灿先生为非执行董事                      26,751,407         36.2687

23.06   选举沐海宁女士为非执行董事                    27,551,462         37.3533

23.07   选举梁剑峰先生为非执行董事                    27,935,262         37.8737



                                                                   16
 24     关于选举第八届董事会独立非执行董事

24.01   选举江宪先生为独立非执行董事         29,412,840        39.8769

24.02   选举黄天祐先生为独立非执行董事       24,068,072        32.6307

24.03   选举李玲女士为独立非执行董事         29,352,891        39.7957

24.04   选举汤谷良先生为独立非执行董事       29,214,692        39.6083

 25     关于选举第八届监事会监事

25.01   选举曹根兴先生为监事                 29,754,235        40.3398

25.02   选举管一民先生为监事                 29,046,990        39.3809




                                                          17
(四)关于议案表决的有关情况说明
    1、2018 年度股东大会第 5、7、17、18、21、22、23、24、25 项议案为对 A
股中小投资者单独计票的议案。
    2、涉及股东回避表决的议案:2018 年度股东大会第 7、8、9 项为涉及关联股
东回避表决的议案。
    议案 7 应回避表决的关联股东为上海复星高科技(集团)有限公司、郭广昌先
生、汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、汪曜先生、梅璟萍女士或
其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如适用)。
    议案 8、9 应回避表决的关联股东姓名为陈启宇先生、姚方先生。
    3、2018 年度股东大会第 17、18、19、20、21、22 项议案,2019 年第一次 A
股类别股东大会第 1、2 项议案,2019 年第一次 H股类别股东大会第 1、2 项议案为
特别决议案,均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。


三、律师见证情况
1、 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别
   股东会大会(以下合称“本次股东大会”)见证的律师事务所:国浩律师(上
   海)事务所;
   律师:承婧艽、郝明骋
2、 律师见证结论意见:
   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资
格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件目录
1、经与会董事及董事会秘书签字确认的 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股
类别股东会、2019 年第一次 H 股类别股东会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                          上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                          2019 年 6 月 25 日

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