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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复星医药(600196)公告正文

复星医药:第八届董事会第二次会议(临时会议)决议公告

公告日期 2019-07-06
股票简称:复星医药 股票代码:600196
证券代码:600196            股票简称:复星医药           编号:临 2019-092
债券代码:136236            债券简称:16 复药 01
债券代码:143020            债券简称:17 复药 01
债券代码:143422            债券简称:18 复药 01
债券代码:155067            债券简称:18 复药 02
债券代码:155068            债券简称:18 复药 03




             上海复星医药(集团)股份有限公司
       第八届董事会第二次会议(临时会议)决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二
次会议(临时会议)于 2019 年 7 月 5 日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药
(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
    一、审议通过关于与重药控股股份有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议
案。
    为日常经营需要,在股东大会授权范围内,同意本公司与重药控股股份有限公
司(以下简称“重药控股”)签订《有关销售及采购原材料/商品的框架协议》。其中:
2019 年度,本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)向重药控股及/或其控股
子公司/单位销售相关产品的上限为人民币 60,000 万元、向重药控股及/或其控股子
公司/单位采购相关产品的上限为人民币 1,000 万元。
    同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《有关销售及采购原材料/
商品的框架协议》及其项下交易的相关具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行
相关具体协议等。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上证所《上市规则》”)及《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《关联交易实施指引》”)、《香



                                       1
港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“联交所《上市规则》”)的规定,
重药控股构成本公司的关联/连方、本次签订《有关销售及采购原材料/商品的框架
协议》构成关联/连交易。
    董事会对本议案进行表决时,无董事需回避表决,董事会 11 名董事(包括 4 名
独立非执行董事)参与表决。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立非执行董事对本次签订《有关销售及采购原材料/商品的框架协议》发表了
意见。
    详情请见同日发布之《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。


    二、审议通过关于与复星国际有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案。
    为日常经营需要,在股东大会授权范围内,同意本公司与复星国际有限公司(以
下简称“复星国际”)签订《房屋租赁及物业服务框架协议》(包括涉及房屋承租、
出租业务的协议各一份,下同)、《产品和服务互供框架协议》。其中:2019 年度,
本集团向复星国际及/或其联系人(即联交所《上市规则》所赋予的涵义,其范围包
括但不限于复星国际及/或其控股子公司/单位,下同)承租及接受物业服务的金额
上限为人民币 4,000 万元、向复星国际及/或其联系人出租及提供物业服务的金额上
限为人民币 2,580 万元、向复星国际及/或其联系人提供服务的金额上限为人民币
2,000 万元、向复星国际及/或其联系人采购产品及接受服务的金额上限分别为人民
币 800 万元及人民币 600 万元。
    同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《房屋租赁及物业服务框架
协议》、《产品和服务互供框架协议》及其项下交易的相关具体事宜,包括但不限于
签署、修订并执行相关具体协议等。
    根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》、联交所《上市规则》的规定,
复星国际构成本公司的关联/连方、本次签订《房屋租赁及物业服务框架协议》、《产
品和服务互供框架协议》构成关联/连交易。
    董事会对本议案进行表决时,关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、
王灿先生、沐海宁女士、梁剑峰先生回避表决,董事会其余 5 名董事(包括 4 名独
立非执行董事)参与表决。




                                     2
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   独立非执行董事对本次签订《房屋租赁及物业服务框架协议》、《产品和服务互
供框架协议》发表了意见。
   详情请见同日发布之《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。


   特此公告。


                                        上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二零一九年七月五日




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