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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信:联芯科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告

公告日期 2015-04-18
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
联芯科技有限公司

业绩承诺实现情况的专项审核报告

信会师报字[2015]第 710823 号
                        联芯科技有限公司
              业绩承诺实现情况的专项审核报告
             (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止)




                           目      录                        页   次


一、   专项审核报告                                               1-2


二、   关于业绩承诺实现情况的专项说明                             1-4
              关于联芯科技有限公司
          业绩承诺实现情况的专项审核报告

                                               信会师报字[2015]第 710823 号


 联芯科技有限公司:

     我们接受委托,审核了后附的联芯科技有限公司(以下简称“贵公
司”)管理层编制的《关于联芯科技有限公司业绩承诺实现情况的说
明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同
其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任
    贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定,编制《关于联芯科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》,
并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以保证其内容真实、准确、
完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于联芯科技有限公
司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。

    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
准则要求我们计划和实施审核工作,以对《关于联芯科技有限公司业
绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核


                        专项审核报告   第1页
过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的
程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

    五、审核结论
    我们认为,贵公司《关于联芯科技有限公司业绩承诺实现情况的
说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制,在
所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺的实现情况。




立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:蔡晓丽



            中国上海                    中国注册会计师:王首一



                                        二〇一五年三月二十日




                       专项审核报告   第2页
联芯科技有限公司
2014 年度
关于业绩承诺实现情况的说明

                          联芯科技有限公司
                 2014 年度关于业绩承诺实现情况的说明

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 73 号)的有
关规定,联芯科技有限公司(以下简称“本公司”)编制了自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年
12 月 31 日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供本公司 2014 年度报告披
露之目的使用,不适用于其他用途。


     一、公司简介
    本公司于 2008 年 3 月 17 日由大唐电信科技产业控股有限公司出资组建,于 2008 年 3
月 17 日领取了注册号为 310104000406960 的《企业法人营业执照》。本公司注册资本为人
民币 19,000 万元,业经上海勤业会计师事务所有限公司验证,并出具勤业验字(2008)第
081 号验资报告。
    经母公司大唐电信科技产业控股有限公司的批准同意,上海利核投资管理股份有限公
司认购公司新增注册资本金 2,000 万元,成为公司的新股东。并委托万隆亚洲会计事务所有
限公司上海分公司进行验资工作,出具万亚会沪业字(2009)第 811 号验资报告。截至 2009
年 9 月 14 日止,公司共收到上海利核投资管理股份有限公司 2,020 万元的投资款,经本次
增资后,截至 2010 年 12 月 31 日公司股权结构如下:
                    出资人                      出资金额(元)          所占比例(%)
大唐电信科技产业控股有限公司                         190,000,000.00              90.48
上海利核投资管理股份有限公司                          20,000,000.00               9.52
                     合计                            210,000,000.00             100.00

    注册地址:浦东新区金沪路 278 号 2 幢 4 层西侧
    通讯地址:上海市浦东新区明月路 1258 号
    法定代表人:黄志勤
    注册资金:人民币 21,000 万元
    经济性质:国有及国有控股
    经营方式:生产、销售、技术开发、技术服务、技术转让
    经营范围:电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,电子产品、
通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产,电子产品、计算机软硬件、通信设备、
集成电路的销售,从事货物进出口及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。


    2011 年 12 月 17 日股东会决议增资 1.6 亿元,其中:上海创业投资有限公司投资款 1,000
万元(其中:实收资本 1,615,384 元,资本溢价 8,384,616 元),上海物联网创业投资基金合

                                       第1页
联芯科技有限公司
2014 年度
关于业绩承诺实现情况的说明

伙企业(有限合伙)投资款 6,000 万元(其中:实收资本 9,692,308 元,资本溢价 50,307,692
元),上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)投资款 4,000 万元(其中:实收资
本 6,461,538 元,资本溢价 33,538,462 元),北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)投资
款 3,000 万元(其中:实收资本 4,846,154 元,资本溢价 25,153,846 元),大唐高新创业投资
有限公司投资款 2,000 万元(其中:实收资本 3,230,769 元,资本溢价 16,769,231 元),上海
志德会计师事务所 2011 年 12 月 27 日出具的沪志德 Y[2011]第 003 号验资报告。随后做变
更工商登记,新营业执照颁发日期:2011 年 12 月 27 日,新营业执照中变更后信息为:
                       出资人                        出资金额(元)        所占比例(%)
上海创业投资有限公司                                     1,615,384.00               0.69
上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)               9,692,308.00               4.11
上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)             6,461,538.00               2.74
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)                     4,846,154.00               2.05
大唐高新创业投资有限公司                                 3,230,769.00               1.37
大唐电信科技产业控股有限公司                           190,000,000.00              80.56
上海利核投资管理股份有限公司                            20,000,000.00               8.48
                           合计                        235,846,153.00             100.00

    法定代表人:孙玉望
    注册资金:人民币 23,584.62 万元


    2011 年 12 月 30 日第四次临时股东会议决议和 2012 年 1 月 10 日章程修正案的规定,
决定再次增资扩股,由两名新投资者以货币资金方式投资人民币 9,000 万元进行增资扩股,
股东上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)投资 6,000 万元(其中:实收资本 9,692,308
元,资本溢价 50,307,692 元),股东海南信息产业创业投资基金投资 3,000 万元(其中:实
收资本 4,846,154 元,资本溢价 25,153,846 元),经过此次变更后股权比例变更为:
                       出资人                        出资金额(元)        所占比例(%)
上海创业投资有限公司                                        1,615,384.00            0.64
上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)                  9,692,308.00            3.87
上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)                6,461,538.00            2.58
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)                        4,846,154.00            1.94
大唐高新创业投资有限公司                                    3,230,769.00            1.29
大唐电信科技产业控股有限公司                              190,000,000.00           75.88
上海利核投资管理股份有限公司                               20,000,000.00            7.99
上海武岳峰创业投资合伙企业                                  9,692,308.00            3.87
海南信息产业创业投资基金                                    4,846,154.00            1.94
                           合计                           250,384,615.00          100.00

    本次增资后实收资本变为 250,384,615.00 元。
    由上海志德会计师事务所进行验资,并于 2012 年 2 月 16 日出具沪志德 Y[2012]第 001
号验资报告。



                                             第2页
联芯科技有限公司
2014 年度
关于业绩承诺实现情况的说明

    按照 2012 年 3 月 24 日在上海市明月路 1258 号召开的联芯科技有限公司 2012 年第二
次临时股东会决议,同意股东上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)和股东大唐高新
创业投资有限公司分别将其持有的联芯科技有限公司 3.87%、1.29%股权转让给电信科学技
术研究院。本次转让后,股东、出资金额和股权比例为:
                       股东                          出资金额(元)        所占比例(%)
大唐电信科技产业控股有限公司                              190,000,000.00           75.88
上海利核投资管理股份有限公司                               20,000,000.00            7.99
上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)                  9,692,308.00            3.87
上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)                6,461,538.00            2.58
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)                        4,846,154.00            1.94
海南信息产业创业投资基金(有限合伙)                        4,846,154.00            1.94
电信科学技术研究院                                         12,923,077.00            5.16
上海创业投资有限公司                                        1,615,384.00            0.64
                         合计                             250,384,615.00          100.00

    按照 2012 年 3 月 24 日在上海市明月路 1258 号召开的联芯科技有限公司 2012 年第三
次临时股东会决议,同意股东大唐电信科技产业控股有限公司、股东上海利核投资管理股
份有限公司、股东上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、股东上海上创信德鸿能
创业投资合伙企业(有限合伙)、股东北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、股东海南
信息产业创业投资基金(有限合伙)、股东电信科学技术研究院将其持有的联芯科技有限公
司的共计 99.36%股权转让给大唐电信科技股份有限公司。本次变更后,大唐电信科技股份
有限公司实缴出资额 24,876.92 万元,持股比例 99.36%;上海创业投资有限公司认缴出资额
161.54 万元,持股比例 0.64%。
    2013 年 1 月上海创业投资有限公司将对其持有的本公司 0.64%股权在上海联合产权交
易所挂牌转让,挂牌价格为 11,084,224 元, 2013 年 2 月 6 日大唐电信科技股份有限公
司第五届第三十八次董事会审议通过《关于收购联芯科技有限公司 0.64%股权的议案》,本
次收购后大唐电信科技股份有限公司 100%控制本公司。
    2013 年 4 月大唐电信科技股份有限公司对本公司增资 9,000 万,已经上海志德会计事
务所验资并出具编号为沪志德 Y(2012)第 001 号的验资报告,截止 2013 年 7 月 31 日,累计
注册资本为人民币 34,038.4615 万元。
    2013 年 12 月本公司第 5 次股东大会决定增资 3,000.00 万,本次增资后实收资本增加到
37,038.4615 万元,已经上海志德会计事务所验资并出具编号为沪志德 Y(2013)第 070 号的验
资报告。
    2014 年 4 月 16 日大唐电信科技股份有限公司与大唐半导体设计有限公司签署股权转让
协议,转让后大唐半导体设计有限公司 100%控制本公司,同时法定代表人变更为钱国良。




                                             第3页
联芯科技有限公司
2014 年度
关于业绩承诺实现情况的说明

    二、业绩承诺实现情况
    大唐电信科技股份有限公司在重大资产重组时,本公司出具了关于公司重大资产重组涉
及标的资产的业绩承诺函,提供了本公司经具有证券从业资格的资产评估机构上海东洲资产
评估有限公司出具的评估报告(沪东洲资评字【2012】第 0215026 号,预测了标的资产 2012
年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日盈利情况,2012 年度、2013 年度、2014 年度业绩承诺实
现如下:


                                                                   单位:人民币万元
         承诺项目            业绩承诺数           实现数                差异数
    2012 年度净利润                13,408.35           14,642.37                 1,234.02
    2013 年度净利润                17,415.73           17,900.99                  485.26
    2014 年度净利润                20,822.41           22,554.26                 1,731.85
     三年累计净利润                51,646.49           55,097.62                 3,451.13

    说明:差异数=实现数-承诺数



    三、业绩承诺结论
    截止 2014 年 12 月 31 日,本公司 2014 年度业绩承诺已实现,三年度累计业绩承诺已
实现。




                                                                   联芯科技有限公司


                                                               二〇一五年三月二十日




                                          第4页
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