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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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西藏药业(600211)公告正文

西藏药业:第六届董事会第八次会议决议公告

公告日期 2019-03-15
股票简称:西藏药业 股票代码:600211
证券代码:600211                 证券简称:西藏药业            公告编号:2019-011



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    公司第六届董事会第八次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电邮和短信的方式发出,会议于
2019 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名,会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2018 年年度报告全文及摘要:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2018 年年度报告全文及摘要。
    2、2018 年度董事会工作报告:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    3、2018 年度财务决算报告:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    4、2018 年度利润分配预案:

    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行审计
验证,截止2017年12月31日,公司未分配利润394,867,877.45元,加上2018年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为215,606,211.01元,减去本期提取盈余公积14,769,138.55元和201
8年内分配69,153,393.93元后,截止2018年12月31日,公司未分配利润为526,551,555.98元。
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,并结合公司目前的实际经营
状况,公司拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东按每10股派发现金3.70元(含
税)。
                                          1
    公司独立董事就此发表了独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    5、2018年度内部控制评价报告:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2018年度内部控制评价报
告》。
    6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、关于日常关联交易预计的议案:
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事
郭远东、张玲燕、马列一、王刚回避表决。
    详见公司同日发布的《日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
    独立董事对事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    9、关于计提资产减值准备的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    10、董事会审计委员会提请董事会审议2018年年度报告的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    11、关于会计政策变更的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
                                         2
    具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。
    12、董事会提议召开2018年年度股东大会的议案:
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
    详见公司同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
    会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告和董事会审计委员会2018年度履职情况报
告。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)


    上述第 1、2、3、4、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。公司 2018 年年度股东大会召
开通知详见公司同发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                        西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                             2019 年 3 月 15 日




                                         3
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