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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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西藏药业(600211)公告正文

西藏药业:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-08-15
股票简称:西藏药业 股票代码:600211
证券代码:600211               证券简称:西藏药业                公告编号:2019-049



                         西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 4 日以电邮和短信的方式发出,会议于
2019 年 8 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开,会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及
高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2019 年半年度报告全文及摘要:
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2019 年半年度报告全文及摘要。
    2、关于制订《远期外汇资金交易业务管理制度》的议案:
    为适应本公司海外业务发展的需求,规范公司远期外汇资金交易业务操作流程,提高公
司防范汇率风险的能力,依照《中华人民共和国外汇管理条例》、《企业会计制度》、《企
业会计准则》等有关规定,结合本公司实际情况,公司拟制订《远期外汇资金交易业务管理
制度》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《远期外汇资
金交易业务管理制度》。


    特此公告。


                                                         西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                              2019 年 8 月 15 日
                                         1
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