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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

ST椰岛:2019年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-07-23
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
证券代码:600238               证券简称:ST 椰岛   公告编号:2019-057

                海南椰岛(集团)股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 22 日
(二)      股东大会召开的地点:海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰
   岛办公楼 7 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 94,938,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                21.1821


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集,董事长冯彪先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,独立董事崔万林、肖义南、刘向阳、张健因
   公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,职工监事于晶红因公务未能出席本次会议;
3、公司部分高管列席本次会议。
二、      议案审议情况

                                        1
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:《关于股东延期增持公司股份计划的议案》
    审议结果:通过


表决情况:
    股东类型                   同意                       反对                      弃权
                        票数           比例        票数          比例        票数          比例
                                       (%)                     (%)                     (%)
       A股         94,938,490         100.00              0             0           0             0




(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                 反对                     弃权
序号                           票数     比例(%) 票数        比例(%) 票数            比例(%)
1         《关于股东延      16,20        100.00           0              0      0                 0
          期增持公司股      0,858
          份计划的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决,议案对持股 5%以下中小投
资者进行单独计票,议案为普通决议议案,由参加本次股东大会的所有股东所持
表决权半数以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:海南问源律师事务所
律师:李琳、张雅欢
2、 律师见证结论意见:
       海南问源律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司

                                               2
法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的
决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          海南椰岛(集团)股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 23 日




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