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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

ST椰岛:关于聘任董事会秘书的公告

公告日期 2019-08-13
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
证券代码:600238         证券简称:ST 椰岛          公告编号:2019-067 号




                 海南椰岛(集团)股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日召
开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会
秘书的议案》,同意聘任杨鹏先生(简介附后)为公司董事会秘书,任期同第七届
董事会。
    截至本公告日,杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公
司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,认为:杨鹏先生具备
担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件,未发现其存在不
得担任董事会秘书的情形。杨鹏先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交
易所事先审核无异议,其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关
规定,我们同意聘任其担任公司董事会秘书。
    特此公告。
                                  海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 12 日




                                    1
附件:


    杨鹏,男,1987 年出生,暨南大学国际法学硕士,中级经济师。2019 年 4 月
取得上海证券交易所董事会秘书资格。
    2013 年 10 月-2015 年 10 月,广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法
务主管、总裁秘书;2015 年 10 月-2017 年 10 月,中惠金融控股(深圳)有限公
司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业(集团)股
份有限公司董事;2017 年 11 月-2019 年 7 月,深圳市老虎汇资产管理有限公司风
控总监。
    杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。




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