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远达环保(600292)公告正文

远达环保:关于召开2018年度股东大会的通知

公告日期 2019-03-29
股票简称:远达环保 股票代码:600292
  证券代码:600292        证券简称:远达环保       公告编号:2019-014 号


              国家电投集团远达环保股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
          股东大会召开日期:2019年4月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2018 年度股东大会
(二)      股东大会召集人:董事会
(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2019 年 4 月 24 日       14 点 00 分
   召开地点:公司二楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 24 日
                          至 2019 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1      2018 年度公司董事会工作报告                                √
  2      2018 年度公司监事会工作报告                                √
  3      2018 年度公司独立董事履职报告                              √
  4      2018 年度公司财务决算报告                                  √
  5      关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案                       √
  6      关于审议公司 2018 年度利润分配的方案                       √
  7      关于审议公司会计政策变更的议案                             √
  8      关于审议 2019 年度公司财务预算的议案                       √
  9      关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计               √
         情况的议案
  10     关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)              √
         为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案
  11     关于修订公司章程的议案                                     √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案公告详见 2019 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案:11
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9
   应回避表决的关联股东名称:国家电力投资集团有限公司
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
         进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
         其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的,以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         A股            600292       远达环保            2019/4/17


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
(一)出席股东登记时间:2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日上午 9 时-11 时,下
午 3 时-5 时。
(二)登记地点:重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 栋
(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份
证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;
异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
六、     其他事项
(一) 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(二)联 系 人:黄青华
(三)联系电话:023-65933055
(四)传      真:023-65933000
(五)邮政编码:401122


特此公告。




                                 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日




附件 1:授权委托书

       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1:授权委托书


                          授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司:
       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:


序号     非累积投票议案名称                         同意    反对      弃权

  1      2018 年度公司董事会工作报告

  2      2018 年度公司监事会工作报告

  3      2018 年度公司独立董事履职报告

  4      2018 年度公司财务决算报告

  5      关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案

  6      关于审议公司 2018 年度利润分配的方案

  7      关于审议公司会计政策变更的议案

  8      关于审议 2019 年度公司财务预算的议案

  9      关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易

         预计情况的议案

 10      关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通

         合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的

         议案

 11      关于修订公司章程的议案


委托人签名(盖章):                        受托人签名:
委托人身份证号:                            受托人身份证号:
                                           委托日期:      年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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