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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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远达环保(600292)公告正文

远达环保:关于修订公司章程的公告

公告日期 2019-06-20
股票简称:远达环保 股票代码:600292
   证券代码:600292      证券简称:远达环保        编号:临 2019-021 号




              国家电投集团远达环保股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通

过了《关于修订公司章程的议案》,尚需提请股东大会审议。

     根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款修订如下:

     原公司章程条款                           修订后公司章程条款
    第四十五条 有下列情形之一的,公司        第四十五条 有下列情形之一的,公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股    在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会:                                 东大会:
    (一)董事人数少于 10 人时;             (一)董事人数少于董事会成员总数的
    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的   2/3 时;
1/3 时;                                     (二)公司未弥补的亏损达股本总额的
    (三)单独或者合并持有公司 10%以上   1/3 时;
股份的股东书面请求时;                       (三)单独或者合并持有公司 10%以上
    (四)董事会认为必要时;             股份的股东书面请求时;
    (五)监事会提议召开时;                 (四)董事会认为必要时;
    (六)法律、行政法规、部门规章或本       (五)监事会提议召开时;
章程规定的其他情形。                         (六)法律、行政法规、部门规章或本
                                         章程规定的其他情形。
    第一百条 公司董事由股东代表、独立        第一百条 公司董事由股东代表、独立
人士和职工代表担任。其中,独立人士担     人士担任。其中,独立人士担任的独立董事
任的独立董事至少为董事会成员的 1/3 以    至少为董事会成员的 1/3 以上。
上,职工代表担任的董事为 1 名以上。          董事可以由总经理或者其他高级管理
    董事可以由总经理或者其他高级管理     人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理
人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管     职务的董事,总计不得超过公司董事总数的
理职务的董事以及由职工代表担任的董       1/2。
事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    非职工代表担任的董事,按本章程第八
十四条、第八十五条的规定选聘。职工代
表担任的董事,由公司职工代表大会民主
选举产生后,直接进入董事会。
    第一百一十三条 董事会由 15 名董事        第一百一十三条 董事会由 11 名董事
组成,设董事长 1 人,副董事长 2 人。     组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。
    第一百二十五条 公司副董事长协助          第一百二十五条 公司副董事长协助
董事长工作,董事长不能履行职务或者不     董事长工作,董事长不能履行职务或者不履
履行职务的,副董事长履行职务(如公司     行职务的,副董事长履行职务;副董事长不
有两位副董事长时,由半数以上董事共同     能履行职务或者不履行职务的,由半数以上
推举的副董事长履行职务);副董事长不     董事共同推举一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的,由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。
    第一百六十三条 公司设监事会。监事        第一百六十三条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。   会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监
监事会主席由全体监事过半数选举产生。     事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
监事会主席召集和主持监事会会议;监事     会主席召集和主持监事会会议;监事会主席
会主席不能履行职务或者不履行职务的,     不能履行职务或者不履行职务的,由半数以
由半数以上监事共同推举一名监事召集和     上监事共同推举一名监事召集和主持监事
主持监事会会议。                         会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例         监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表,其中职工代表的比例不     的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工   于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
通过职工代表大会民主选举产生。           过职工代表大会民主选举产生。



    特此公告。


                            国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                         二〇一九年六月二十日
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