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远达环保(600292)公告正文

远达环保:监事会议事规则(修订)

公告日期 2019-08-30
股票简称:远达环保 股票代码:600292
    国家电投集团远达环保股份有限公司
          监事会议事规则(修订)
                     第一章      总则

    第一条   为规范公司监事会的议事方式和工作程序,促
使监事会和监事有效地履行监督职责,根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司监事会
议事示范规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范
性文件的规定,制定本规则。
    第二条   公司监事会对股东大会负责,对公司的业务经
营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督,在《公司法》、《公司章
程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。

                第二章   监事会的组成及职权

    第三条   公司监事会由 3 名监事组成,其中 2 名为股东
代表出任的监事,由股东大会选举产生或更换;1 名为职工
代表出任的监事,由职工民主选举产生或更换。
    监事会设主席 1 名,负责召集和主持监事会会议,由全
体监事的三分之二以上同意选举产生和罢免。
    第四条   监事会设监事会办公室,负责处理监事会日常


                           -1-
事务。
    监事会主席兼任监事会办公室负责人,公司证券事务代
表协助监事会主席处理监事会日常事务。
    第五条   监事会行使下列职权:
    (一) 向股东大会报告工作;
    (二) 公司定期报告进行审核;
    (三) 检查公司的财务;
    (四)对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督,对违反法律、法规、公司章程或股东大
会决议的董事、总经理等高级管理人员提出罢免的建议;
    (五)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害
公司的利益时,要求其予以纠正;
    (六)在必要时提议召开临时股东大会,在董事会不履
行《公司法》和《公司章程》规定的召集和主持股东大会职
责时召集和主持股东大会;
    (七)向股东大会提出提案;
    (八)依照《公司法》和《公司章程》的规定,对董事、
总经理和其他高级管理人员提起诉讼;
    (九)列席董事会会议;
    (十)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,
可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作;
    (十一)有关法律、法规和《公司章程》规定的其他职

                           -2-
权。

                   第三章   会议的召集和召开

    第六条      监事会会议是监事会和监事履行职责的主要
方式之一,公司监事应亲自参加会议。监事连续 2 次未能亲
自出席,也不委托其他监事出席监事会会议的,监事会应提
请股东大会或者公司职工代表大会予以撤换。
       第七条   监事会会议分为定期会议和临时会议。
       监事会每年至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会
议。
       监事会的定期会议应报告或检查监事会履行职责和执
行股东大会决议的情况。
       第八条   在发出监事会定期会议的通知前,监事会主
席应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定,向全体监事征集会议提案。职工代表出任的监事应
同时征求公司员工的意见。
       第九条   出现下列情况之一的,监事会应当在 10 日内
召开临时会议:
    (一)监事会主席提议召开时;
    (二)1/3 以上监事联名提议时;
    (三)公司董事会提议时;
    (四)股东大会要求召开时;
    (五)证券监管部门要求召开时;
                            -3-
    (六)《公司章程》规定的其他情形。
       第十条   监事提议召开监事会临时会议的,提议监事
应当向监事会办公室或直接向监事会主席提交书面提议。书
面提议应当载明下列事项:
       (一)提议人的姓名、职务或名称;
       (二)提议理由或提议所基于的客观事实;
       (三)拟提交会议审议的明确和具体的议案;
       (四)提议会议召开的时间或时限、地点和方式;
       (五)提议日期、提议人签名或盖章等。
    提议人的提案内容应当属于《公司章程》规定的监事会
职权范围,与提案有关的材料应当一并提交。
    监事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,应当
于 2 个工作日内转送监事会主席。监事会主席认为提案内容
不明确具体或有关材料不充分的,可以要求提议人修改或补
充。
    在监事会主席收到监事书面提议或有关机构书面要求
之日起的 3 日内,监事会主席应要求监事会办公室发出召开
监事会临时会议的通知。
       监事会会议因故不能如期召开,应公告说明原因。
    第十一条    监事会会议由监事会主席召集和主持。
    监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以
上监事共同推举的一名监事召集和主持。

                           -4-
    第十二条   监事会召开定期会议,监事会办公室应当于
会议召开 10 日前以专人送出或传真方式书面通知全体监事。
    监事会召开临时会议,监事会办公室应当于会议召开 5
日前以传真、电子邮件或电话方式通知全体监事。
    第十三条   监事会会议通知包括以下内容:
   (一)会议日期、时间和地点;
   (二)会议期限;
   (三)会议召开方式;
   (四)会议召集人、主持人;
   (五)拟审议事项或提案;
   (六)发出通知的日期。
    以电话方式进行会议通知的,通知内容应包括上述第
(一)至(五)项。
    第十四条   监事会应按会议通知内容召开会议。
    监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。
亲自出席和委托出席的监事合计未能达到三分之二以上,不
能召开监事会会议。
    公司董事会秘书或证券事务代表应当列席监事会会议。
    监事会办公室应当于会议召开前将监事表决所必需的
会议材料送达全体监事。




                          -5-
    第十五条   监事应当亲自出席监事会会议。因故不能亲
自出席会议的,应当在会前审阅会议材料,形成明确意见,
书面委托其他监事代为出席。
    委托书应当载明:
    (一)委托人和受托人的姓名;
    (二)委托人对会议每项议案的简要意见;
    (三)委托人的授权范围和对每项议案表决意向的指示;
    (四)委托人的签名及委托日期等。
    受托监事应当在会议开始时,向会议主持人提交书面委
托书,并在会议记录上说明受托出席情况。
    第十六条   任何 1 名亲自出席会议的监事不得接受超过
2 名监事的委托。
    监事未亲自出席监事会会议,亦未有效委托其他监事代
为出席的,视为缺席该次会议。
    第十七条   监事会会议应当以现场会议为方式召开。
    在紧急情况下,监事会临时会议可以用传真方式召开
(通讯表决)并作出决议。但临时会议的召集人(主持人)
应当向全体监事说明具体的紧急事由。




                          -6-
               第四章   提案及会议审议程序

    第十八条     公司监事可以按其职责向监事会会议提出
议案,但应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交
经提议人签字(盖章)的书面提案。
    第十九条     由三分之一以上监事联名提议召开的临时
会议,议案由监事会主席指定其中一名监事提出;由董事会
提议、股东大会要求或证券监管部门要求召开的临时会议,
议案由监事会主席提出。
    第二十条     除征得全体与会监事的一致同意外,监事会
会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
    第二十一条     提议人的议案未被列入监事会会议议程
时,提议人可按本规则第九条有关规定要求召开监事会临时
会议。
    第二十二条     监事会会议未通过的提案,在有关条件和
因素未发生重大变化的情况下,自该提案经审议而未获通过
的监事会会议召开之日起的两个月内,监事会不应当再次审
议内容相同或未作重大修订的提案。
    第二十三条     监事会会议应按如下程序进行:
    会议主持人宣布会议出席情况、列席情况;
    (二)会议主持人报告会议审议事项、会议提案形成过
程、对提案审查情况;
    (三)提案人向会议报告提案;
                            -7-
    (四)相关方人员就提案相关事项向会议作出解释说明
(如有必要);
    (五)出席监事对提案发表意见;
    (六)出席监事对提案进行表决;
    (七)根据出席监事表决结果形成会议决议。
    会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理
人员、公司相关员工或者有关中介机构人员到会接受质询。
    第二十四条   会议主持人应当保障出席监事对会议提
案的审议权和表决权的行使,保障会议正常进行,及时制止
任何阻碍会议正常进行的行为。
   会议若有2 项以上提案的,会议应逐项进行审议,逐项进行表决。

                   第五章   会议表决及决议

    第二十五条   每项提案经过充分讨论后,主持人应当适
时提请会议进行表决,出席监事应当对每项提案进行表决。
    监事会会议的表决方式为记名投票表决,一名监事享有
一票表决权。
    表决意见分为同意、弃权和反对三项。出席监事应当选
择其中一项表明表决意见,未作选择或者同时选择两项以上
的,会议主持人应当要求其重新选择,仍坚持不选择的按表决意见
为弃权处理。
    以传真方式召开的监事会临时会议,出席监事仍应当对

                            -8-
会议提案进行记名投票表决,并在会议决议上签字。
    监事会作出决议须经全体监事过半数表决同意方为通
过。
    第二十六条     出席监事表决完毕后应及时将表决票交
监事会办公室工作人员进行统计。
    以现场会议方式召开的,会议主持人应当当场宣布表决
结果;以传真方式召开的,监事会办公室工作人员应当在统
计完毕后立即向会议主持人报告表决结果,并将表决结果在下一
个工作日之前通知出席监事。
    第二十七条     监事会会议形成的决议,应当为书面形式,
由监事会办公室工作人员根据会议表决结果拟定,每名出席
监事均应当在会议决议上签字。
    第二十八条     监事会应当按照《公司章程》规定的和股
东大会的授权行使职权,不得越权形成决议。
    第二十九条     若监事会不同决议在内容和含义上出现
矛盾,以形成时间在后的为准。
    第三十条     监事会主席负责督促、检查监事会会议决议
的执行情况,并在以后召开的监事会会议上进行通报。
    第三十一条     董事会秘书负责监事会会议决议的公开
披露事项,应当按《上海证券交易所股票上市规则》的规定
办理公告事宜。
    第三十二条     在监事会会议决议公告披露前,出席监事、

                             -9-
会议列席人员和相关会务人员等对决议内容负有保密义务。

                  第六章    监事会会议记录

    第三十三条   监事会办公室负责监事会会议记录。会议
记录应当为书面形式。会议的录音、录像等视频资料,为会
议记录的组成部分。
    监事会会议书面记录应当包括以下内容:
    (一)会议届次和召开的日期、地点和方式;
    (二)会议通知发出情况;
    (三)会议召集人和主持人;
    (四)监事亲自出席和受托出席情况;
    (五)主持人主持发言要点;
    (六)会议审议提案;
    (七)监事审议每项提案的发言要点和表决意见;
    (八)每项提案的表决方式和表决结果(表决结果应载
明同意、反对或弃权的票数)。
    第三十四条   出席监事应当代表本人和委托其代为出
席的监事在会议书面记录上签字确认。出席监事对会议记录
有不同意见的,可以在签字时签注说明不同意见。未在会议
书面记录上签字或者未在签字时签注说明不同意见的,视为
完全同意会议记录。
    第三十五条   监事会会议档案,包括会议通知和会议材
料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字
                           - 10 -
确认的会议记录、会议决议、决议公告等,由证券事务代表
负责保管。监事会会议资料的保存期限为二十年。

                       第七章        附则

    第三十六条     本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,
都含本数;“以外”、“超过”,不含本数。
    第三十七条     本规则为《公司章程》的附件,由监事会
拟定并负责解释。
    第三十八条     本规则自公司股东大会通过之日起生效,
修改时亦同。




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