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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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远达环保(600292)公告正文

远达环保:第八届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2019-08-30
股票简称:远达环保 股票代码:600292
  证券代码:600292        证券简称:远达环保     编号:临 2019-024 号


              国家电投集团远达环保股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十二次会
议通知于 2019 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出,会议于 2019 年 8
月 28 日下午 4:00 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 15 人,实到董
事 13 人,委托出席 2 人(董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事赵新
炎先生,董事陈来红先生因公出差书面委托董事张俊才先生);监事会
成员 5 人、高管人员 2 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的
规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事
认真审议及表决,做出了如下决议:
   一、通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候
选人的议案》,并提请股东大会审议。

     推荐下列人选为第九届董事会非独立董事候选人:郑武生、龙怀

能、夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才共 7 人;

     推荐下列人选为第九届董事会独立董事候选人:王智、张力、宋

蔚蔚、郭劲松共 4 人。
   (第九届董事会董事候选人简历见附件)
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、通过了《关于审议公司开展应收账款转让融资的议案》。
   为盘活公司应收账款,增强流动性,公司拟与招商银行证券资产管
理有限公司开展应收账款转让融资业务,根据双方商议的协议条款,融
资规模不超过 5 亿元。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》,
并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于公司会计估计变更、会计政策变更的公告(公
告编号:2018-026 号)。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度财务审计机构的公告(公告编号:2018-027 号)。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   六、通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》。
   公司原“审计与内控部”更名为“审计部”,原“国际业务部”撤
销,国际业务职责合并到市场营销部,原“市场营销部”更名为“市场
营销部(外事办公室)”。调整后公司共 15 个部门,分别为办公室、规
划发展部、人力资源部、财务经营部、资本运营部(董事会办公室)、
市场营销部(外事办公室)、物资与采购部、科技与信息部、法律事务
部(体制改革办公室)、工程与生产技术部、安全质量环保部、审计部、
监察部(巡察办)、党群工作部(工会办公室)、生态文明业务部。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   七、通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,并提请
股东大会审议
   该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告(公告
编号:2018-027 号)。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   八、通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,并提请股
东大会审议。
   该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告(公告
编号:2018-027 号)。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   九、通过了《关于召开公司 2019 年第一次(临时)股东大会的议
案》
   该事项详见公司 2019 年第一次(临时)股东大会的通知(公告编
号:2019-028 号)。
   赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
   第八届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月三十日
附件:

          第九届董事会董事候选人简历

     郑武生:男,1966 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生,
高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总
工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、
永川供电局局长,重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经
理,中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理,中电投科
学技术研究院有限公司执行董事、总经理(院长)、党组书记,
国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理(副院
长)、院务委员。现任公司董事长、党委书记。
     龙怀能:男,1962 年 11 月出生,中共党员,大学学历,
高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任,
重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员,重
庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任,重庆市诚投路桥管理有
限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理,重庆市诚投再生能
源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市
建设投资(集团)有限公司工程部副部长。
     夏刚:男,1969 年 3 月出生,中共党员,硕士,高级工程
师,曾任贵州遵义发电总厂厂长,贵州黔西电厂筹备处主任,
贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记,贵州纳雍发电总厂
厂长,中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任,中电投
集团政策与法律部(体制改革办公室)体制改革与企业管理处
处长、副主任,中电投集团人力资源部副主任,国家电投集团
人力资源部副总经理(副主任),吉林电力股份有限公司副总经
理(代行总经理职责)兼吉林省能源交通总公司副总经理。现
任公司董事、总经理、党委副书记。
    赵新炎:赵新炎,男,1962 年 7 月出生,中共党员,硕士
学位,高级工程师。曾任职于中国海外经济合作总公司、中国
电力国际有限公司、国家核电技术公司,任中国电力国际有限
公司党组成员、副总经理,国家核电技术公司资本运营总监;
曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有
限公司董事,中国电力清洁能源发展有限公司(HK0735)执行
董事,澳门电力有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公
司专职董、监事,漳泽电力股份有限公司副董事长,公司董事。
    陈来红:男,1962 年 8 月出生,中共党员,博士,高级经
济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包
头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主
任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书,包头市仲裁
委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长(正处级),内蒙古政
府办公厅秘书三处调研员、专职秘书,中国电力投资集团公司
办公厅秘书处秘书(正处级)、政策与法律部(体制改革办公室)
政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员,中电
投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记、书
记,现任国家电力投资集团公司专职董、监事,公司董事。
    周博潇:男,1963 年 6 月出生,中共党员,研究生学历,
工学博士,教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、
主任科员、高级工程师,国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安
全监察二司主任科员,国家安全生产监督管理局煤矿安全监察
二司一处副处长、处长,国家煤矿安全监察局事故调查司事故
调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长,中国电力投资
集团公司煤炭与物流部副主任,国家电力投资集团公司煤炭与
物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事,公
司董事。
    张俊才:男,1963 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,
教授级高级工程师。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、
副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司
副经理、副总工程师,青海省电力公司水电检修安装分公司副
经理、党委委员,黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙
羊峡发电分公司经理、党委书记,中电投西北分公司总工程师、
黄河公司总工程师,黄河公司党组成员、副总经理、总工程师
(其间:2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副
总经理、总工程师)。现任国家电力投资集团公司专职董、监事,
公司董事。
    王智:男,1968 年 7 月出生,中共党员,材料学博士、博
导,大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教,重
庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、系副主任,助教、
讲师,重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、
副教授、教授(博导)。现任重庆大学材料学院教授(博导),
公司独立董事。
    张力:男,1976 年 6 月出生,法学博士、博士后、教授、
博士生导师、博士后合作导师。曾任西南政法大学教务处副处
长、华东政法大学法学博士后流动站博士后。现任西南政法大
学民商法学院教授、副院长;西南政法大学学术委员会委员、
西南政法大学教学委员会委员;西南政法大学比较私法研究中
心主任。入选重庆市高层次特殊人才支持计划(哲学社会科学
领军人才)、“巴渝学者”特聘教授、重庆市高校优秀中青年骨
干教师;兼任中国法学会民法学研究会理事、中国法学会婚姻
家庭法学研究会理事、中国法学会比较法学研究会理事。
    宋蔚蔚:宋蔚蔚,女,1975 年 9 月出生,硕士学位,注册
会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工
微感科技有限责任公司董事长,现任重庆理工大学会计学院教
授、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。
    郭劲松:男,1963 年 10 月出生,博士、博士生导师。曾
任中国科学院成都分院助理工程师、重庆建筑工程学院城建系
助教、讲师、副教授,重庆大学教授、博士生导师、城环学院
副院长,中国科学院重庆绿色智能技术研究院\研究员(二级),
三峡生态环境研究所所长,现任中国科学院水库水环境重点实
验室主任、重庆大学城市建设与环境工程学院教授(二级)、重
庆大学“双一流”建设办公室副主任。
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