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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

公告日期 2019-05-15
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
证券代码:600358       证券简称:国旅联合       公告编号:2019-临 030
                   国旅联合股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018 年年度报告的
                   事后审核问询函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日
收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对国旅联合股份有限公
司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0660号,
以下简称“《问询函》”),问询函全文如下:

“国旅联合股份有限公司:

     依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)等规
则的要求,经对你公司 2018 年年度报告的事后审核,为便于投
资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。
     一、 关于北京新线中视业绩情况。年报披露,2018 年新线
中视实现主营业务收入 18,166.32 万元,净利润 2,131.20 万元。
公司称标的公司业绩下滑的主要原因是 2018 年 4 月至 10 月,国
家新闻出版广电总局未对国产网络游戏进行审批公示等。前期公
司 2017 年收购新线中视 51%股权时,交易对方承诺,业绩承诺
期间内标的公司净利润分别不低于人民币 3,190 万元(2017 年
度)、人民币 4,150 万元(2018 年度)、人民币 5,400 万元(2019
年度)。请公司:(1)补充披露新线中视最近三年分季度主要财


                                  1
务数据;(2)披露标的公司目前的盈利预测以及评估价值,是否
存在包括商誉在内的相关资产减值损失;(3)上述影响业绩因素
在重组时是否可以预见并在重组报告书中充分披露;(4)结合同
行业内公司的经营情况以及政策变化,说明上述因素对标的公司
业绩影响的持续性,以及是否存在其他应披露未披露的重要风
险;(5)说明业绩承诺实现情况,以及涉及业绩补偿的实施方式
和具体安排情况。请财务顾问发表意见。
    二、 关于北京粉丝科技业绩情况。年报披露,2018 年粉丝
科技实现主营业务收入 6,929 万元,实现净利润 2,026 万元。根
据公司前期于 2017 年收购粉丝科技 51%股权时与交易对方签订
的《利润补偿协议》,约定业绩承诺期内标的公司扣非后净利润
分别不低于人民币 1,500 万元(2017 年)、人民币 2,300 万元(2018
年)、人民币 2,760 万元(2019 年)。请公司:(1)补充披露本
年粉丝科技最近三年的扣非后净利润,并核实本年是否达到承诺
业绩标准;(2)披露标的公司目前的盈利预测以及评估价值,是
否存在相关资产减值损失;(3)核实并说明业绩承诺补偿方式以
及具体安排。请会计师发表意见。
    三、 关于应收账款。年报披露,2018 年公司应收账款账面
价值 9,351 万元,坏账准备期末余额 209 万元。其中,1 年以内
应收账款 8,343 万元,计提坏账准备 83 万元,计提比例达 87.27%;
2 至 3 年应收账款 12.78 万元,计提坏账 2.56 万元,计提比例
0.13%;3 至 4 年应收账款 11 万元,计提坏账 3.3 万元,计提比
例 0.12%。请公司:(1)核实各账龄对应应收账款的计提政策及
比例,对存在错误表述地方予以修订;(2)补充说明对一年以上

                               2
主要应收账款情况。请会计师发表意见。
    四、 关于其他应收款。年报披露,2018 年公司其他应收款
期末余额 2.77 亿元,同比增长 135.22%,其中按信用风险特征
组合计提坏账准备的有 2.54 亿元。单项金额重大并单项计提坏
账准备的项目中,对北京颐锦酒店有限公司 7,305 万元已经全额
计提减值准备,公司同时持有对方 19%的股权。此外,对北京嘉
垣投资管理有限公司、上海雀沃信息技术有限公司以及青岛人一
置业有限公司分别发生 593.65 万元、500 万元以及 4,328.92 万
元的其他应收款并全额计提减值准备。请公司:(1)补充披露报
告期内新增其他应收账款的主要情况,包括对方信息、业务性质、
金额、形成时间以及是否与公司存在关联关系;(2)补充披露对
北京颐锦酒店有限公司股权投资以及其他应收款形成的商业背
景,和计提坏账准备的主要依据;(3)对其他单项金额重大并单
项计提坏账准备项目形成其他应收款的主要商业背景以及计提
全额坏账准备的依据。请会计师发表意见。
    五、 关于其他应付款。年报披露,公司报告期期末其他应
付款账面余额 7,266 万元,较期初增长近 26%,其中主要为其他
单位往来金额。请公司:(1)补充披露其他应付款主要对象、金
额、形成时间及原因;(2)说明公司其他应付款增长的主要原因,
并说明是否存在偿还期限,是否会影响上市公司经营活动。请会
计师发表意见。
    六、 关于非经营性资金占用。年报显示,公司存在前控股
股东厦门当代资产管理有限公司对上市公司非经营性占用资金
当期发生额 2,000 万元,期末余额 2,000 万元。请公司:(1)核

                             3
查上述非经营性资金占用事项及其产生原因;(2)制定对非经营
性资金占用事项的整改措施,并积极落实整改事项。
    请你公司于2019年5月14日披露本问询函,并于2019年5月21
日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应
修订和披露。”


   特此公告。




                                国旅联合股份有限公司董事会
                                    二〇一九年五月十五日




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