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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:董事会2019年第六次临时会议决议公告

公告日期 2019-06-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
证券代码:600358        证券简称:国旅联合       公告编号:2019-临 036


                国旅联合股份有限公司
        董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)
《公司章程》的有关规定,由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开
的公司董事会 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 6 月 20 日发出
并于 2019 年 6 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会
议应到董事 9 人,实到董事 8 人,副董事长施亮因工作原因未能出席,
独立董事张旺霞委托独立董事黄新建进行现场投票,独立董事翟颖以
通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的
规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:
    一、以 7 票同意,1 票反对,0 票弃权,审议通过《公司不再聘
任陈伟担任副总经理的议案》,独立董事翟颖投反对票,反对理由为
当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割,在现阶段不同意更换管理
层。
    二、以 7 票同意,1 票反对,0 票弃权,审议通过《公司不再聘
任连伟彬担任副总经理兼财务总监的议案》,独立董事翟颖投反对票,
反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割,在现阶段不同
意更换管理层。
    三、以 7 票同意,1 票反对,0 票弃权,审议通过《公司不再聘
任陆邦一担任董事会秘书的议案》,独立董事翟颖投反对票,反对理
由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割,在现阶段不同意更换


                                   1
管理层。
    鉴于公司经营班子任期已满,根据公司战略及业务发展,董事会
决定不再聘任陈伟担任公司副总经理,不再聘任连伟彬担任公司副总
经理兼财务总监,不再聘任陆邦一担任公司董事会秘书。
    四、以 7 票同意,1 票反对,0 票弃权,审议通过《公司聘请彭
承担任总经理的议案的议案》,独立董事翟颖投反对票,反对理由为
当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割,在现阶段不同意更换管理
层。
    经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核,
同意聘请彭承先生担任公司总经理,行使公司董事会授权下的公司日
常经营管理职责,任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期
届满日止(即 2022 年 2 月 14 日止)。施亮先生不再暂行公司总经理
职责。
    彭承先生简历:
    彭承,男,1980 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生。历任江
西省三清山管委会旅游局副局长、局长,江西省三清山风景名胜区三
清乡委员会党委副书记,江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长,
江西省旅游发展委员会市场促进处处长,江西省旅游集团总经理助理,
江西省旅游集团副总经理。现任国旅联合股份有限公司董事。
    五、以 7 票同意,1 票反对,0 票弃权,审议通过《公司聘请赵
扬担任副总经理兼董事会秘书的议案》,独立董事翟颖投反对票,反
对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割,在现阶段不同意
更换管理层。
    经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核,
同意聘任赵扬先生担任公司董事会秘书,同时担任公司副总经理,任


                                2
期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止(即 2022
年 2 月 14 日止)。
    赵扬先生简历:
    赵扬,男,1983 年 5 月出生,经济学硕士。历任中银国际证券
有限责任公司研究部分析师,安信证券股份有限公司研究所高级分析
师,光大证券股份有限公司研究所策略研究部副总经理、首席策略分
析师,江西省旅游集团有限责任公司董事会秘书。
    赵扬先生于 2017 年 10 月参加上海证券交易所举办的第九十五期
董事会秘书资格培训,并获得董秘资格证书。
    六、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司向江旅
集团借款的议案》,关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避了
表决,并提交临时股东大会审议。
    董事会同意公司向江西省旅游集团有限责任公司借款人民币 1.5
亿元。详见《国旅联合股份有限公司关于向江西省旅游集团有限责任
公司借款暨关联交易公告》(公告编号:2019-037)。
    七、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《提请召开临
时股东大会的议案》。
    同意公司于近期召开临时股东大会,关于临时股东大会召开的时
间、地点、股权登记日及审议事项,公司另行通知。


    特此公告。




                                     国旅联合股份有限公司董事会
                                       二〇一九年六月二十七日



                                 3
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