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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:关于向江西省旅游集团有限责任公司借款暨关联交易公告

公告日期 2019-06-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
证券代码:600358          证券简称:国旅联合        公告编号:2019-临 037

                     国旅联合股份有限公司
         关于向江西省旅游集团有限责任公司借款
                          暨关联交易公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
    国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)拟向江西省
         旅游集团有限责任公司(以下简称“江旅集团”)借款人民币 1.5 亿元。
    因江旅集团是公司控股股东,该项交易属于关联交易。
    本次关联交易需要提交公司股东大会审议。



一、关联交易概述
       (一)交易基本情况
    国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展及补充
流动资金的需要,拟向江西省旅游集团有限责任公司(以下简称“江
旅集团”)借款人民币 1.5 亿元,借款期限为 1 年,借款利率为放款
当日银行同期贷款基准利率上浮 20%,公司对该项借款无需提供相应
的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。
    (二)本次交易履行的相关决策程序
    2019 年 6 月 26 日公司召开的董事会 2019 年第六次临时会
议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议《关于公司向江旅集团借
款的议案》。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避了表决。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见以及独立董事意
见。


                                     1
二、关联方情况介绍
公司名称:         江西省旅游集团有限责任公司
法定代表人:       周付德
注册资本:         189,492.14万元人民币
公司类型:         其他有限责任公司
成立时间:         2014年11月18日
注册地址:         江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室
统一社会信用代码   913600003147663083
                   旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(依
经营范围:
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     江旅集团持有公司 14.57%股份,为公司控股股东。公司向江旅

集团借款构成关联交易。



三、董事会意见
     公司董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了该项公司向江旅
集团借款的议案。
     公司独立董事对该项借款发表了独立意见:上市公司向控股股东
借款有利于公司业务的发展及现金流的安排,借款利率按银行同期贷
款基准利率上浮 20%低于近年公司向银行等金融机构贷款的利率,同
时公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。该项借款未损害上市
公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益,同意该项借款。


四、今年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额
     截至目前,公司累计与控股股东江旅集团发生的关联交易金额为
人民币 2,800 万元。此次关联交易发生后,公司将与控股股东江旅集


                                      2
团发生关联交易的金额为 1.78 亿元。均为公司向控股股东借款。


五、备查文件目录
1、《国旅联合董事会 2019 年第六次临时会议决议》;
2、《国旅联合独立董事关于公司向控股股东借款的事前审核意见》;
3、《国旅联合独立董事关于公司向控股股东借款的独立意见》。


    特此公告。




                                         国旅联合股份有限公司
                                              2019 年 6 月 27 日




                               3
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