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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
证券代码:600358            证券简称:国旅联合     公告编号:2019-临 035


                       国旅联合股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号江旅集团

   5楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                115,588,552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                22.8916



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,
现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,副董事长施亮、独立董事翟颖、张旺霞因工
   作原因请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书陆邦一出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年年度报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      115,588,552 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称:公司 2018 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      115,588,552 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称:公司 2018 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       115,588,552 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       115,588,552 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       115,588,552 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
6、 议案名称:公司 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                          反对                   弃权

                        票数          比例(%)       票数          比例     票数          比例

                                                                 (%)                    (%)

       A股        115,588,552 100.0000                       0   0.0000             0     0.0000



7、 议案名称:公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型               同意                        反对                       弃权

                    票数          比例(%)     票数          比例         票数          比例(%)

                                                             (%)

       A股        91,708,164 79.3401                   0     0.0000 23,880,388 20.6599



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                    反对            弃权
序号                           票数           比例         票 比例(%) 票数 比例(%)
                                             (%)         数
5        公司 2018 年 42,032,466             100.00          0 0.0000       0     0.0000
         年利润分配
         方案




三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元律师、魏曦律师

2、 律师见证结论意见:

    国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 国旅联合股份有限公司
                                                     2019 年 6 月 27 日
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